浙江铁流离合器股份有限公司
关于2021年第四次临时股东大会
增加临时提案的公告
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-082
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2021年第四次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2021年11月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：顾俊捷
2.提案程序说明
公司已于2021年10月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.51%股份的股东顾俊捷，在2021年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
股东顾俊捷先生提议在2021年第四次临时股东大会增加《关于修改公司章程的议案》，是非累积投票议案，属于特别决议。本次章程修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2021年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年11月15日 10点00分
召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月15日
至2021年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1为临时提案，相关公告内容于2021年11月6日刊登《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn；议案2至4已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，并于2021年10月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年11月6日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书议案1“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，议案2至4应采取累积投票制进行选举。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-083
浙江铁流离合器股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修改公司章程
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。2021年11月4日，单独持股3%以上股东顾俊捷先生向公司董事会提交关于公司2021年第四次临时股东大会增加临时提案的函，根据《公司章程》规定，“董事会由7名董事组成，其中独立董事3名”。本次换届选举拟选举9名董事，其中独立董事3名，因此，需要修改《公司章程》，具体修订如下：
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《公司章程》其他条款不变。上述变更尚需工商行政主管部门核准并办理变更登记，公司授权相关代表办理上述事宜并签署相关文件。
二、上网公告附件
（一）《公司章程》
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年11月6日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-081
浙江铁流离合器股份有限公司关于
完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》，公司总股本由160,201,600股增加至176,563,485股，公司注册资本由160,201,600元增加至 176,563,485元。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年11月6日
