厦门象屿股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会的延期公告

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2021-061号

债券代码：163113 债券简称：20象屿01

债券代码：163176 债券简称：20象屿02

债券代码：175369 债券简称：20象屿Y5

债券代码：175885 债券简称：21象屿02

厦门象屿股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2021年11月12日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2021年第四次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2021年11月11日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

本公司原计划于2021年11月11日召开2021年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第四临时股东大会的通知》（公告编号：2021-060），该次临时股东大会审议的事项为《关于为控股子公司提供担保的议案》。

现因公司多名董事工作安排与会议时间冲突，公司决定将2021年第四次临时股东大会延期至2021年11月12日召开，股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021年11月12日 15点 00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2021年11月12日

至2021年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年10月27日刊登的公告（公告编号:临2021-060）。

四、其他事项

会议联系人：赖小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

公司对延期召开 2021年第四次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉 意，敬请广大投资者谅解。

五、上网公告附件

厦门象屿股份有限公司董事会

2021年11月9日