上海第一医药股份有限公司
关于董事长辞任的公告
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-041
上海第一医药股份有限公司
关于董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长徐子瑛女士的书面辞任报告，徐子瑛女士因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐子瑛女士辞任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
辞任后，徐子瑛女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，徐子瑛女士未持有公司股份，其工作已进行妥善交接，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常运行。
徐子瑛女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对徐子瑛女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感激！
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年11月13日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-042
上海第一医药股份有限公司第九届董事会
第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议于2021年11月10日以邮件方式通知，于2021年11月12日以通讯方式召开；董事全体同意本次会议免于提前5日通知。因董事长辞任，本次会议由副董事长孙伟召集并主持。本次会议应参加表决董事8名，委托0名，实际参加表决董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号：临2021-043）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于补选第九届董事会董事的公告》（公告编号：临2021-044）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会成员变动的议案》
1.推选原战略委员会委员孙伟先生担任主任委员，公司战略委员会新组成情况如下：孙伟（主任委员）、吴平、张海波、江宪、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。
2.增补孙伟先生担任薪酬与考核委员会委员，公司薪酬与考核委员会新组成情况如下：江宪（主任委员）、孙伟、史小龙、李若山、CHENG JUNPEI（程俊佩）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
四、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-045）。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十六次（临时）会议决议
（二）上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十六次（临时）会议审议事项的独立意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年11月13日
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-043
上海第一医药股份有限公司
关于选举第九届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。
徐子瑛女士因工作原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，各位董事充分讨论与协商，经过第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，选举孙伟先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，同时不再担任副董事长职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年11月13日
附：孙伟先生简历
孙伟，男，1970年3月出生，研究生，工商管理硕士、工程硕士，高级工程师。现任百联集团有限公司副总裁，公司董事会副董事长。曾任上海三菱电机上海上菱空调机电器有限公司制造部副部长、制造部部长、技术品质保证部部长、技术部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部经理、上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理、上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理，上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、部长，上海电气（集团）总公司战略规划部部长，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长等职务。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-044
上海第一医药股份有限公司
关于补选第九届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》。
鉴于徐子瑛女士因工作原因辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》规定，百联集团有限公司提名周昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），经第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名周昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
独立董事对补选董事事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅周昱先生的个人履历等资料，周昱先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对董事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。公司补选周昱先生为公司董事的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意周昱先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年11月13日
附：周昱先生简历
周昱，男，1974年4月出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，现任百联集团有限公司战略规划中心高级副总监。曾任天津大学内燃机研究所整车设计部副部长，泛亚汽车技术中心有限公司外饰件经理、高级经理、数字设计高级经理、设计运营总监(代理)，上海通用汽车有限公司产品型谱规划副总监(代理）、产品型谱规划总监，上汽通用汽车有限公司产品型谱规划总监、战略规划及运营总监等职务。
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2021-045
上海第一医药股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月30日 13点 30分
召开地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月30日
至2021年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1披露情况请查阅2021年11月13日在上海证券交易所网站http://www.see.com披露的有关内容（公告编号：临2021-044）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，被委托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
（三）异地股东可以信函和传真方式办理登记手续，还需提供与上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件；
（四）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼立信维一（纺发大楼） 电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
轨道交通：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、 925 路。
登记时间：2021 年 11 月 25日（星期四）上午 9:00--11:00 时，下午 1:00--4:00 时。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
（一）联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（021）64337282
传真：（021）64337191
通讯地址：上海市小木桥路681号20楼公司董事会办公室
邮编：200032
（二）本次会议会期半天，与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿等费用自理。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2021年11月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海第一医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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