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2021年

11月16日

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西藏高争民爆股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

2021-11-16 来源:上海证券报

证券代码:002827 证券简称:高争民爆 公告编号:2021-043

西藏高争民爆股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议届次:2021年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司第三届董事会

(三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)现场会议主持人:乐勇建先生

(五)会议召开的时间、地点:

1、现场会议时间:2021年11月15日(星期一)14:30。

2、网络投票时间:2021年11月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年11月15日9:15至15:00。

3、现场会议地点:拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室

(六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2021年11月10日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人,代表股份181,090,055股,占公司有表决权股份总数的65.6123%。参加本次会议的中小投资者8名,代表股份19,349,061股,占公司有表决权股份总数的7.0105%。

现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份173,665,838股,占公司有表决权股份总数的62.9224%。

网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共6人,代表股份7,424,217股,占公司有表决权股份总数的2.6899%。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过如下提案:

1、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果:同意股数175,495,235股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6570%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3430%;回避表决股数4,990,770股。

其中,中小股东总表决结果:同意13,754,241股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7930%;反对604,050股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2070%;回避表决4,990,770股。

2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于修订投资管理办法的议案》

表决结果:同意股数180,486,005股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6664%;反对股数604,050股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3336%;弃权股数0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

综上,西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

五 、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2021年第三次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司

董事会

2021年11月16日