海南高速公路股份有限公司
2021年第二次临时董事会会议决议公告
2021-11-17
来源：上海证券报
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-040
海南高速公路股份有限公司
2021年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司2021年第二次临时董事会会议通知于2021年11月8日以书面方式和邮件方式向全体董事发出，会议于2021年11月15日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过《公司“三重一大”决策实施办法（2021年修订）》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2021年11月17日
