积成电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2021-042

积成电子股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

二、会议通知情况

《积成电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》已于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2021年11月16日14时。

2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年11月16日9:15一15:00期间的任意时间。

6、现场会议主持人：董事长王良先生。

7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

四、会议出席情况

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表股份127,105,715股，占公司股份总数的24.8348%，占公司有表决权股份总数的25.2148%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表11名股东），代表公司有表决权股份126,995,615股，占公司股份总数的24.8133%，占公司有表决权股份总数的25.1929%；

2、通过网络投票方式参加会议的股东共5人，代表股份110,100股，占公司股份总数的0.0215%，占公司有表决权股份总数的0.0218%；

3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监

事、高管以外的股东）共10人，代表公司有表决权股份34,354,067股, 占公司股份总数的6.7123%，占公司有表决权股份总数的6.8150%。

五、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意127,041,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9497%；反对63,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0503%；弃权0股。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意34,290,167股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8140%；反对63,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1860%；弃权0股。

六、律师出具的法律意见书

北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

七、备查文件

1、积成电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2021年11月16日