大唐电信科技股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东大会的
通知

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-126

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2021年第六次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月2日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月2日

至2021年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2021年11月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年11月25日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2021年 11月 30日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路 6 号

邮政编码：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年11月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月2日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-123

大唐电信科技股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查一次

反馈意见通知书》之反馈意见回复

（二次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212509号）（以下简称“《反馈意见》”）。

根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对《反馈意见》所涉及的问题进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，分别于2021年11月5日、2021年11月11日将反馈意见回复内容进行了公开披露，具体内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大唐电信科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（212509号）之反馈意见回复》和《大唐电信科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（212509号）之反馈意见回复（修订稿）》，公司已于2021年11月5日、2021年11月12日向中国证监会报送反馈意见回复材料。

现根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关各方及中介机构对所涉及的问题进行了进一步补充，具体内容见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大唐电信科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（212509号）之反馈意见回复（二次修订稿）》。公司将于上述反馈意见回复披露后的2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2021年11月17日

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-125

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2021年11月12日向全体监事发出会议通知，会议于2021年11月16日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于〈大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据项目进展，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易编制了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

二、审议通过了《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》

本次交易的交易对方中，电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”）为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）下属控制企业，湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江移动基金”）为中国信科集团施加重大影响的企业，电信科研院、大唐控股、长江移动基金与中国信科集团构成一致行动关系。

本次交易前，电信科研院持有公司17.15%的股份，大唐控股持有公司16.79%的股份，电信科研院及大唐控股合计持有公司33.94%的股份。本次交易完成后，中国信科集团持有公司14.53%的股份、电信科研院持有公司22.47%的股份、大唐控股持有公司11.87%的股份、长江移动基金持有公司4.07%的股份，中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金合计持有公司52.94%的股份，将触发《上市公司收购管理办法》关于要约收购的规定。

根据中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金出具的承诺函，其中，电信科研院和大唐控股分别承诺：电信科研院和大唐控股在本次交易完成前已持有的公司股份，自本次交易完成后18个月内不得转让。其通过本次交易取得的公司股份自该等股份发行结束之日起36个月不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，电信科研院和大唐控股在本次交易中取得的公司股份的锁定期自动延长6个月；电信科研院和大唐控股还应遵守相关业绩承诺中对于锁定期的要求。中国信科集团、长江移动基金分别承诺：其就本次交易取得的股份自本次发行结束之日起三年内不得转让。

待公司股东大会非关联股东批准后，中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金本次认购公司股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形。特提请股东大会审议批准中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于发出要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2021年11月17日

证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2021-124

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2021年11月12日向全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知。

（三）本次会议于2021年11月16日以通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据项目进展，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易编制了《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《大唐电信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事雷信生、马建成、马超、谢德平回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于同意中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于作出要约收购的议案》

本次交易的交易对方中，电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”）为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）下属控制企业，湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江移动基金”）为中国信科集团施加重大影响的企业，电信科研院、大唐控股、长江移动基金与中国信科集团构成一致行动关系。

本次交易前，电信科研院持有公司17.15%的股份，大唐控股持有公司16.79%的股份，电信科研院及大唐控股合计持有公司33.94%的股份。本次交易完成后，中国信科集团持有公司14.53%的股份、电信科研院持有公司22.47%的股份、大唐控股持有公司11.87%的股份、长江移动基金持有公司4.07%的股份，中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金合计持有公司52.94%的股份，将触发《上市公司收购管理办法》关于要约收购的规定。

根据中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金出具的承诺函，其中，电信科研院和大唐控股分别承诺：电信科研院和大唐控股在本次交易完成前已持有的公司股份，自本次交易完成后18个月内不得转让。其通过本次交易取得的公司股份自该等股份发行结束之日起36个月不得转让。本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，电信科研院和大唐控股在本次交易中取得的公司股份的锁定期自动延长6个月；电信科研院和大唐控股还应遵守相关业绩承诺中对于锁定期的要求。中国信科集团、长江移动基金分别承诺：其就本次交易取得的股份自本次发行结束之日起三年内不得转让。

待公司股东大会非关联股东批准后，中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金本次认购公司股份的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的情形。特提请股东大会审议批准中国信科集团、电信科研院、大唐控股、长江移动基金免于发出要约，并同意按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；关联董事雷信生、马建成、马超、谢德平回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2021年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月2日召开2021年第六次临时股东大会，审议与本次交易有关的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司

董事会

2021年11月17日