上海中毅达股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2021-092 证券代码：900906 证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年11月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理解田、副总经理朱新刚、财务总监蔡文洁列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行股份购买资产-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行股份购买资产-发行股份定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行股份购买资产-发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行股份购买资产-股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行股份购买资产-发行价格和发行数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：发行股份购买资产-过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：发行股份购买资产-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：募集配套资金-发行股份的种类和每股面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：募集配套资金-发行股份的发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：募集配套资金-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于《上海中毅达股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于变更公司注册地址的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1-20、23，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-23。
3、上述议案1-20涉及关联交易，关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划（持有2.6亿股股份，持股比例24.27%）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张奇元、张诗萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司
2021年11月19日
