山东龙大肉食品股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021一138

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2021年11月18日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年11月23日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见2021年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见2021年11月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详细内容请见2021年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年11月23日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021一139

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟变更公司名称和证券简称的说明

结合现阶段公司发展战略，公司拟对公司名称及证券简称做如下变更：

1、拟将公司中文名称由“山东龙大肉食品股份有限公司”变更为“山东龙大美食股份有限公司”。

2、拟将公司英文名称由“Shandong Longda Meat Foodstuff Co.,Ltd.”变更为“Shandong Longda Meishi Co.,Ltd.”。

3、为使证券简称与公司全称相匹配，拟将证券简称由“龙大肉食”变更为“龙大美食”。

4、公司证券代码保持不变，仍为“002726”。

二、公司名称、证券简称变更的原因

为顺应新时代的发展形势和中国消费市场高质量发展的要求，公司积极推进战略升级，明确了以食品为主体，以养殖和屠宰为支撑的“一体两翼”总体发展战略。为使公司名称与战略方向及业务更匹配，公司拟将公司名称变更为“山东龙大美食股份有限公司”，对应证券简称变更为“龙大美食”。

三、《公司章程》修订情况

基于上述变更事项，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

四、独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司本次变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》能更好地体现公司目前的业务发展方向，变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、本次变更公司名称主要基于公司定位及战略发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、根据实际需要，公司将授权法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理本次工商变更登记和备案等相关事宜。

3、本次更名不涉及证券代码的变更；本次变更公司名称、证券简称事项尚需获得公司股东大会审议通过，变更后的名称以当地市场监督管理部门最终登记为准；变更证券简称事项尚需获得深圳证券交易所的最终核准。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年11月23日

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021一140

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于

召开2021年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开公司第四届董事会第三十九次会议，审议并表决通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十九次会议决议召开2021年第六次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月14日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2021年12月14日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月6日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

二、会议审议事项

1、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

说明：

1、上述议案1已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，详见2021年11月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2、上述议案1为需以特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、本次股东大会提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2021年12月7日下午16:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（三）登记时间：2021年12月7日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：徐巍、李京彦

联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号 邮编： 265200

联系电话： 0535-7717760 传真： 0535-7717337

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021年11月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

（1）投票代码：362726

（2）投票简称：龙大投票

2、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月14日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2021年12月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开的2021年第六次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日