兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第二十五次会议
决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-101
兴民智通（集团）股份有限公司
关于第五届董事会第二十五次会议
决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2021年11月20日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2021年11月23日上午10:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事6人，现场出席董事2人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长赵丰先生召集并主持。
本次会议以记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交2021年第五次临时股东大会审议；
鉴于胡克勤先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名肖亚红女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并由肖亚红女士接任薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2021年11月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事辞职及选举独立董事的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年12月9日（星期四）召开2021年第五次临时股东大会，具体内容请见公司于2021年11月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第五次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021年11月23日
附件：
独立董事候选人简历
肖亚红：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，汉族，政治经济学博士学位。曾任深圳信息职业技术学院经济系（后为财经学院）副教授，投资与理财专业（系）主任；现为深圳信息职业技术学院应用外语学院，副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师，并获得2014年“中国百佳理财师”称号。
肖亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-102
兴民智通(集团)股份有限公司
关于召开2021年第五次临时股东大会
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年11月23日召开，会议决议于2021年12月9日（星期四）召开2021年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月9日（星期四）下午15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月9日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年12月9日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年12月6日。
7、出席对象：
（1）截至2021年12月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见公司于2021年11月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
■
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2021年12月7日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年12月7日下午17:00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362355
2、投票简称：兴民投票
3、填报意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年12月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系人：王昭
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021年11月24日
附件：
授权委托书
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2021年第五次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2021-103
兴民智通（集团）股份有限公司
关于董事辞职及选举独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事长胡克勤先生的书面辞职报告，胡克勤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等规定，胡克勤先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，胡克勤先生未持有公司股份。
公司及董事会对胡克勤先生在任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。
二、关于选举独立董事的情况
公司于2021年11月23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名肖亚红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并由肖亚红女士接任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。
三、其他说明
1、本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2021年11月24日
附件：
独立董事候选人简历
肖亚红：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，汉族，政治经济学博士学位。曾任深圳信息职业技术学院经济系（后为财经学院）副教授，投资与理财专业（系）主任；现为深圳信息职业技术学院应用外语学院，副教授。长期担任中国注册理财规划师协会讲师团讲师，并获得2014年“中国百佳理财师”称号。
肖亚红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
