浙江富春江环保热电股份有限公司
关于2021年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2021-060

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于2021年第三次临时股东大会

增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2021年12月6日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：南昌水天投资集团有限公司（以下简称“水天集团”）

2.提案程序说明

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年11月19日公告了股东大会召开通知。2021年11月24日，公司控股股东水天集团（直接持有公司177,242,920股股份，占公司总股本比例为20.49%）提出临时提案并书面提交股东大会召集人，股东大会召集人按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，增加2021年第三次临时股东大会临时提案，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

水天集团提请公司董事会将包括《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈二〇二一年度非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》在内共计十项议案作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。上述临时提案已经公司2021年9月14日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

除了上述增加的临时提案外，2021年11月19日公告的股东大会通知事项不变，更新后的股东大会通知具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告（增加议案后）》（公告编号：2021-061）。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2021年11月24日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 公告编号：2021-061

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会通知

的公告（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年12月6日（星期一）下午15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月6日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年11月30日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止2021年11月30日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

2、审议《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》；

3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

4.01 发行股票种类和面值；

4.02 发行方式；

4.03 发行对象及认购方式；

4.04 发行价格；

4.05 发行数量；

4.06 限售期；

4.07 募集资金用途；

4.08 本次发行前滚存未分配利润安排；

4.09 上市地点；

4.10 本次发行股票决议的有效期限；

5、审议《关于公司〈二〇二一年度非公开发行A股股票预案〉的议案》；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

10、审议《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；

11、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；

12、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》；

上述议案1、3-12已经公司2021年9月14日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-043）等相关公告。

上述议案2已经公司2021年11月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2021年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《浙江富春江环保热电股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-055）等相关公告。

上述第3-11项议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案4、5、10、11、12公司关联股东水天集团应回避表决；

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间

2021年12月1日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、登记地点

浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系人：金海

3、联系电话：0571-63553779

4、指定传真：0571-63553789

5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

6、邮政邮编：311401

七、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

2、第五届董事会第十一次会议决议；

特此通知。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2021年11月24日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反

对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投

票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月6日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月6日上午9：15，结束时间为2021年12月6日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本公司作为浙江富春江环保热电股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

2021年第三次临时股东大会参会登记表

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注：

1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供被委托人身份证复印件。