广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2021-053

广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

(一)现场会议召开日期、时间为：2021年11月26日（星期五）下午15:00开始

网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人：公司董事会

(五)现场会议主持人：公司董事长张强先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事、副总经理郭献军先生主持会议。

(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份错误!链接无效。股，占公司总股本的错误!链接无效。。

(二)现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份错误!链接无效。股，占公司总股本

错误!链接无效。。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东共2人，代表股份错误!链接无效。股，占公司总股本的错误!链接无效。。

(四)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计2人，所持有表决权的股份为错误!链接无效。股，占公司总股本的错误!链接无效。。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的错误!链接无效。。

通过网络投票的股东2人，代表股份错误!链接无效。股，占公司总股本的错误!链接无效。。

（五）公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：

审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意错误!链接无效。股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的错误!链接无效。；反对错误!链接无效。股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的错误!链接无效。；弃权错误!链接无效。股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的错误!链接无效。。

该议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过，该议案获通过。

其中，中小股东表决情况：同意错误!链接无效。股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的错误!链接无效。；反对错误!链接无效。股，占出席会议中小股东所持股份的错误!链接无效。；弃权错误!链接无效。股，占出席会议中小股东所持股份的错误!链接无效。。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所

(二)见证律师：丘文杏、曾瑜

(三)结论性意见：本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

(二)《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十七日