江苏博信投资控股股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2021-057
江苏博信投资控股股份有限公司
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2021年11月25日收到公司财务总监熊固志先生的书面辞职报告，熊固志先生因个人原因辞去公司财务总监职务，熊固志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，熊固志先生辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，熊固志先生未持有公司股份。
熊固志先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向熊固志先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司章程》及相关法律规定，公司于2021年11月26日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理林泽杭先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任冯晓钢先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年11月27日
附：财务总监简历
冯晓钢先生
冯晓钢，男，1981年生，本科学历，中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。
冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：600083 证券简称：*ST博信 公告编号：2021-058
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2021年11月25日发出书面通知，于2021年11月26日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因公司原财务总监熊固志先生已于2021年11月25日辞去财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理林泽杭先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任冯晓钢先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年11月27日
附：财务总监简历
冯晓钢先生
冯晓钢，男，1981年生，本科学历，中级会计师。曾任杭州中诚装备服务有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司运营管理部经理。
冯晓钢先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冯晓钢先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
