重庆三圣实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-83号
重庆三圣实业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2021年11月26日上午10:00以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月23日发出。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
会议由董事长项立平先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：
一、通过《关于聘任公司总经理的议案》
内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2021-84）。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于总经理辞职及聘任总经理和副总经理的公告》（公告编号：2021-84）。
公司独立董事发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
三、通过《关于公司组织架构调整的议案》
内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2021-85）。
表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
备查文件：
重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年11月26日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-84号
重庆三圣实业股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、总经理辞职的情况
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理潘呈恭先生递交的书面辞职报告，潘呈恭先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后潘呈恭先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，潘呈恭先生持有公司股份26,155,611股，占公司总股本的6.05%。辞职生效后，潘呈恭先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于股东及董事、监事、高级管理人员持股的相关规定。公司及董事会对潘呈恭先生担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、聘任总经理和副总经理的情况
公司于2021年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任项立平先生为公司总经理，章亮先生、雷文胜先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年11月26日
附件：
个人简历
章亮，男,1985年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国致公党成员,上海交通大学，本科学历，国际金融分析师CFA、高级国际财务管理师SIFM，并购交易师，私募基金管理人高管/风控认证资格；曾任职于国泰君安证券、兴证期货、上海佰望资产管理有限公司、东方汇富投资控股有限公司。
章亮先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
雷文胜，男，1971年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级工程师。1992年至2010年就职于重庆建工建材物流有限公司，曾任副总经理职务；2010年至2014年就职于重庆地产集团禾远建材有限公司，曾任副总经理兼总工职务；2014年6月至2018年4月就职于中冶建工集团混凝土分公司，曾任副总经理兼总工职务；2018年4至今就职于公司，现任公司董事。
雷文胜先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-85号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司战略发展和业务经营的需要，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，公司拟对组织架构及相关职能进行调整优化。公司于2021年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的《公司组织架构图》详见附件。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年11月26日
附件：
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证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-86号
重庆三圣实业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2021年11月26日，潘先文先生及其一致行动人合计持有公司股份 196,021,154股，占公司总股本的45.38%。其中，累计被质押的股份192,089,743
股，占其持有公司股份总数的97.99%，请投资者注意相关风险。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉控股股东潘先文先生所持本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股份质押基本情况
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注 ：比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，潘先文先生及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
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注1：潘呈恭先生持有公司股份26,155,611股，其中，无限售流通股3,880,611股，限售股（高管锁定股）22,275,000股。
注2：比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致。
二、其他说明
截止目前，潘先文先生及其一致行动人质押的股份尚不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司已提示其目前股份质押率较高的风险，其表示已关注到相关情况，并将妥善统筹资金安排，通过积极调整附属企业融资结构等多种方式，降低其所持公司股份的质押率。如若后续二级市场进一步剧烈波动导致有平仓的风险，将通过采取包括但不限于追加保证金（处置对外投资等）、追加质押物(不动产等)以及与债权人和质权人协商增信等应对措施防范触发平仓风险，以保证公司股权的稳定。
公司将持续关注上述股东持有的公司股份权益变化及潜在处置风险情况，并及时履行披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年11月26日
