内蒙古电投能源股份有限公司
（上接34版）一
④法定代表人: 杨辉
⑤注册资本: 260177.261619万元
⑥主营业务:拥有、运行电厂，生产和出售电力、热力，同时兼营与电力、热力有关的产品及服务；发电设备、设施检修；热力项目设计、安装、施工；光伏、风电等新能源项目开发、建设、检修、运营；开展电力市场配售电业务；污水处理及其再生利用、中水、除盐水生产和销售；从事电力专业技术咨询、委托运行；电力系统内专业技术培训；其他人力资源服务；从事机 械加工制造、铸造；房屋、场地、发电机组及其附属设施租赁；物业管理；粉煤灰综合利用；石 灰石粉、石膏生产；餐饮、住宿。污泥处理；道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
⑦股东:国家电投东北电力有限公司持有100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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47. 河北亮能售电有限公司
①名称: 河北亮能售电有限公司
②住所:河北省石家庄市建华南大街161号西配楼
③注册地: 河北省石家庄市建华南大街161号西配楼
④法定代表人: 张军
⑤注册资本: 20100万元
⑥主营业务:售电；售电业务咨询；企业咨询管理；合同能源管理；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；充电桩销售、安装、运行维护。
⑦股东:国家电投东方新能源股份有限公司持有100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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48. 国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司
①名称: 国家电投集团阜城东方新能源发电有限公司
②住所:河北省衡水市阜城县崔庙镇大息庄村村南
③注册地: 河北省衡水市阜城县
④法定代表人: 陈智清
⑤注册资本: 28636.4432万元人民币
⑥主营业务:新能源
⑦股东:国家电投集团东方新能源股份有限公司持有57.13%、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司持有42.87%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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49. 国家电投集团东方新能源股份有限公司
①名称: 国家电投集团东方新能源股份有限公司
②住所: 石家庄市裕华区建华南大街161号
③注册地: 河北石家庄
④法定代表人: 李固旺
⑤注册资本: 538341.852万元人民币
⑥主营业务: 风力发电（限分支机构经营）；太阳能发电；热力供应；代收代缴热费；自有房屋租赁；电力的生产（限分支机构经营）；电力设施及供热设施的安装、调试、检修、运行维护；供热设备、电力设备及配件的销售；售电；电能的输送与分配活动；充电桩的建设与运营。
⑦股东(上市公司): 国家电力投资集团有限公司58.10%、云南能投资本投资有限公司11.93%、南方电网资本控股有限公司11.93%、上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）2.45%、河南中豪置业有限公司1.96%、国家电投集团河北电力有限公司1.29%、证券市场其他股东14.3%
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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50. 国家电投集团东北电力有限公司大连开热分公司
①名称: 国家电投集团东北电力有限公司大连开热分公司
②住所:大连经济技术开发区清源路8号
③注册地:大连经济技术开发区清源路8号
④负责人: 邵连友
⑤注册资本: 无
⑥主营业务:从事电力的开发、建设、经营和管理，组织热力生产和销售。
⑦股东: 国家电投集团东北电力有限公司分公司，国家电力投资集团有限公司持有其100%股权。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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51. 国家电投集团东北电力有限公司
①名称: 国家电投集团东北电力有限公司
②住所:风电、光伏发电、储能、电力线路网络项目的投资开发、生产经营及设备检修；电能销售；新能源发电业务的咨询与服务；设备管理服务、企业管理服务；车辆、房屋设备租赁。
③注册地:
④法定代表人: 邵连友
⑤注册资本: 659,900.58万元
⑥主营业务:从事电力的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力、热力生产和销售；从事电力工程建设监理、招投标、电能设备的运行维护检修，物资经销，科技开发，粉煤灰开发与利用，物业管理及中介服务；从事国内投资业务，房屋及设备出租、租赁，配、售电业务（以上经营范围法律、法规禁止及应经审批而未批准的项目除外）；（以下各项仅限分公司经营）从事道路运输，机械加工制造，机电、机械配件加工及经营，普通货物运输，石灰石粉、石膏生产、加工及销售，电力、热力设备加工、制造、销售、安装、维修、运行、维护、技术改造，电力、热力运行维护检修的技术输出及技术咨询，热力工程设计及咨询，工业盐水处理和销售，经电厂处理后的工业用水及中水销售，纯净水生产及销售，土石方工程，发电业务培训，房屋及设备出租、租赁，国内劳务派遣，二类机动车维修，污水处理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
⑦股东:国家电力投资集团有限公司持有其100%股权。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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52. 国家电投集团东北电力开发有限公司
①名称: 国家电投集团东北电力开发有限公司
②住所:和平区南五马路129号
③注册地: 沈阳市和平区
④法定代表人: 赵立勇
⑤注册资本: 贰亿元整
⑥主营业务:电力、热力生产、销售；风能、水能、生物质能、太阳能开发、投资、建设和管理；电力建设成套技术服务。
⑦股东: 国家电投东北电力有限公司持有100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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53. 安徽吉电新能源有限公司
①名称: 安徽吉电新能源有限公司
②住所:合肥市高新区柏堰科技园明珠大道198号
③注册地: 合肥市
④法定代表人: 王浩
⑤注册资本: 251221.41万人民币
⑥主营业务:新能源、储能项目开发、投资、建设、运营管理及技术服务、技术咨询；售电业务
⑦股东:吉林电力股份有限公司持有100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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54. 国家电投集团内蒙古新能源有限公司
①名称: 国家电投集团内蒙古新能源有限公司
②住所:呼和浩特市新城区水源街和德龙都小区2号综合楼
③注册地: 呼和浩特市新城区
④法定代表人: 薛华武
⑤注册资本: 58,609.57万元
⑥主营业务:风力发电；太阳能发电；供电、售电、电能的输送与分配；热力生产和供应；电力高新技术研发；电力设备的销售；电力工程设计；物业服务；专业技术服务。
⑦股东:国家电投集团北京电力有限公司100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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55. 中电投东北能源科技有限公司
①名称: 中电投东北能源科技有限公司
②住所:沈阳市浑南新区世纪路49号
③注册地: 沈阳市浑南新区
④法定代表人: 董建勋
⑤注册资本: 7,017.9714万
⑥主营业务:经营范围包括热能动力工程装置、工业过程自动控制系统、节能与环保设备、水处理设备、化工产品（不含危险化学品）、燃烧设备及新能源发电设备新技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广与应用；合同能源管理服务；热工计量测试服务、机电设备检验检测；大气污染检验检测服务；计算机系统软件研发；售电业务；发电、化工设备技术改造工程设计、施工。
⑦股东:国家电投集团东北电力有限公司100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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56. 通辽热电有限责任公司
①名称: 通辽热电有限责任公司
②住所:通辽市新工一路
③注册地: 通辽市新工一路
④法定代表人: 孙少山
⑤注册资本: 31143.00万元
⑥主营业务: 电力、热力生产和销售及电力、热力设备检修、维护、附属产品销售、房屋租赁。
⑦股东: 元通发电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权，通辽市供热有限责任公司持有通辽热电有限责任公司49%股权。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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57.元通发电有限责任公司
①名称: 元通发电有限责任公司
②住所:沈阳高新区浑南产业区大德路2号102室
③注册地:沈阳高新区浑南产业区大德路2号102室
④法定代表人:刘凤友
⑤注册资本: 57609.185581万元
⑥主营业务:电力、热力生产、销售；粉煤炭综合利用；电力物资（国家专项审批的品种除外）销售；电力技术咨询、服务；电力工程项目设计、施工、调试、设备检修、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
⑦股东:国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其87.2937%股份，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其5.8324%股份，国能（辽宁）节能环保技术研究有限公司持有其3.4370%股份，辽宁能源投资（集团）有限责任公司持有其3.4370%股份。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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58. 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
①名称: 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司
②住所:内蒙古锡林郭勒西乌旗
③注册地: 内蒙古锡林郭勒西乌旗
④法定代表人: 王铁军
⑤注册资本: 386180万元
⑥主营业务:矿产品生产和销售、煤化工、煤提质、粉煤灰综合利用和成品销售。煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售（仅限国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿经营） 、筹建发电站及供热前期工程（仅限分公司经营）、火力发电、供热、炉渣及脱硫石膏销售、电力信息咨询、电力热力设备维护及技术改造、机械设备租赁、废旧物资销售。分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热项目的建设、运营、管理。天然水收集与分配（仅限分公司经营）；道路货物运输（不含危险货物）（仅限分公司经营）;有色金属合金制造（仅限分公司经营）；有色金属合金销售（仅限分公司经营）；高性能有色金属及合金材料销售（仅限分公司经营）；常用有色金属冶炼（仅限分公司经营）；金属废料和碎屑加工处理（仅限分公司经营）；有色金属压延加工（仅限分公司经营）；金属材料制造（仅限分公司经营）；道路货物运输站经营（仅限分公司经营）。
⑦股东:国家电投集团内蒙古能源有限公司持有其75.00%股份，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其25.00%股份。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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59. 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司
①名称: 蒙东协合科左后旗花灯风力发电有限公司
②住所:通辽市科左后旗努古斯台镇政府院内
③注册地: 内蒙古自治区通辽市
④法定代表人: 王树清
⑤注册资本: 7670万元
⑥主营业务:风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发，风电产品的销售。
⑦股东:蒙东协合新能源有限公司持有100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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60. 国家电投集团内蒙古能源有限公司
①名称: 国家电投集团内蒙古能源有限公司
②住所:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号
③注册地: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路32号
④法定代表人: 刘建平
⑤注册资本: 10000万元
⑥主营业务:煤炭开采洗选，电力生产，铝冶炼，铝压延加工，合成纤维单（聚合）体制造，铁路货物运输、装卸搬运，天然水收集与分配，水产养殖，电力供应，自有房地产经营活动，工程管理服务，质检技术服务，环境保护监测，职业技能培训，经营国家批准或法律允许的其他业务；招投标代理，工程造价与技术咨询服务，仓储服务（不含危险化学品），普通货物道路运输，机电设备及相关材料的销售。
⑦股东:国家电力投资集团有限公司持有其100%股份。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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（二）与中电投蒙东能源集团有限责任公司及其控制的法人拟发生的关联交易
根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）控制的除上市公司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易，下述交易方受蒙东能源控制，与公司形成关联交易。
61. 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司
①名称: 北京中企时代科技有限公司霍林郭勒分公司
②住所:内蒙古自治区霍林郭勒市
③注册地: 内蒙古自治区霍林郭勒市
④法定代表人: 刘志强
⑤注册资本: 0
⑥主营业务:许计算机软件开发、计算机及配件、耗材、办公用品销售、通讯器材销售及服务；智能楼宇、网络工程；电子电器及维修；通讯业务；网络技术及互联网服务；宽带接入服务（安装、调试、运维）
⑦股东:北京中企时代科技有限公司分公司，中电投蒙东能源集团有限责任公司持有93.0551%，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有6.9449%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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62. 中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司
①名称:中电投蒙东能源集团有限责任公司扎哈淖尔工业供水分公司
②住所: 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区
③注册地: 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔开发区
④法定代表人: 王振华
⑤注册资本: 中电投蒙东能源集团有限责任公的分公司。
⑥主营业务: 工业供水、水产品养殖（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）
⑦股东: 中电投蒙东能源集团有限责任公司分公司，国家电力投资集团有限公司持有其65%股份，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其35%股份。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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63. 通辽盛发热电有限责任公司
①名称: 通辽盛发热电有限责任公司
②住所:通辽市新工一路中段
③注册地:通辽市
④法定代表人:吴悦军
⑤注册资本:28488 万元
⑥主营业务:发电、供热、粉煤灰综合利用和成品销售。
⑦股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有100%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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64. 中电投蒙东能源集团有限责任公司
①名称: 中电投蒙东能源集团有限责任公司
②住所:内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区创业大道与清河大街交汇处
③注册地: 内蒙古自治区通辽市
④法定代表人:刘建平
⑤注册资本:330000万元
⑥主营业务:煤炭、电力、铝业、铁路、煤化工（危险品除外）、水库开发、投资；国有土地租赁、矿业权出租、机电设备租赁、专用线铁路运营、装卸；房屋租赁；煤炭经纪服务；“工程质量监督、工程质量检测；环保检侧；招投标代理；报纸广告业务；培训；水产品养殖；工业供水；煤矿工程建设咨询；餐饮、住宿；电力企业管理、设计、制作电视广告、利用自有电视台发布国内外广告、自办电视栏目、报纸发行（按各项许可有效期经营）（分支机构经营）”
⑦股东:国家电力投资集团有限公司持有其65%股份，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其35%股份。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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65. 北京中企时代科技有限公司
①名称: 北京中企时代科技有限公司
②住所:北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座20R
③注册地: 北京市海淀区北三环西路48号北京科技会展中心1号楼B座20R
④法定代表人:刘志强
⑤注册资本:600万元
⑥主营业务:专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
⑦股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有其93.0551%股份，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其6.9449%股份。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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66. 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
①名称: 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司
②住所:内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗巴音华化工园区3号矿
③注册地: 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园区3号矿办公区内
④法定代表人: 郭苏煜
⑤注册资本: 204284.24万元
⑥主营业务:许可经营项目：煤炭生产、破碎、销售；分布式光伏发电、风力发电、太阳能发电、风电供热清洁能源项目的开发、建设、运营、管理。 一般经营项目：矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材、机电设备、化工产品（危险化学品除外）、金属材料（除专营）、销售；电器、机械安装与维修；机械配件加工销售；疏干及排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务；煤矸石销售
⑦股东:中电投蒙东能源集团有限责任公司持有66.8886%，工银金融资产投资有限公司持有33.1114%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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（三）与内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司控制的法人拟发生的关联交易
根据《股票上市规则》10.1.3条规定，公司与间接持有本公司5%以上股份的内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司（以下简称“霍煤集团”）控制的法人拟发生的关联交易属于公司的关联交易，下述交易方受霍煤集团控制，与公司形成关联交易。
67. 内蒙古霍宁碳素有限责任公司
①名称: 内蒙古霍宁碳素有限责任公司
②住所:霍市工业园区
③注册地: 霍林郭勒市南区文化宫东侧
④法定代表人: 段继来
⑤注册资本: 11,800万元
⑥主营业务:铝用阳极碳素生产及销售
⑦股东:内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司持有77.8526%、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司持有16.7236%，内蒙古源合贸易有限责任公司持有5.4237%。
⑧是否为失信被执行人：否
⑨最近一期财务数据：
单位：万元
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（四）履约能力：根据该关联人最近一期主要经营情况分析，关联方具备履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
（一）主要内容：前述关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务及承租、出租资产、收取委托管理费等。
（二）定价原则
1．采购商品定价原则：
（1）采购工业用水定价原则
结合《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发〈内蒙古自治区定价目录〉》的通知（内发改价规范字〔2018〕736号）规定：水利工程由用户自建自用的，供方与终端用户通过协议明确由双方协商定价决定的规定。工业用水定价以成本加成定价方式，经双方协商确定。
（2）采购总包配送工程物资定价原则
利用中电物资服务平台，采取委托集中采购方式为公司及子公司提供所需基建物资、生产物资，属化零为整的采购管理模式，通过发挥集中招标采购的规模优势，起到降低采购成本的目的。为有效控制工程造价和生产运营成本，以“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。由于交易方为采购上述物资提供了集中招标、统一配送服务，公司及子公司在采购合同中，在中标价（含税）基础之上，按照中标价（含税）的3%-7%比率向其支付招标、配送服务费，服务费与中标价（含税）之和即为供货合同金额。
（3）采购其他商品：按照市场价格确定。
2.销售商品定价原则：
（1）煤炭销售：执行年度煤炭销售定价原则
（2）铝锭销售：市场价
3.提供、接受劳务定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务成本、税费及相应利润。
4.承租、出租资产定价原则：按照成本加成确定价格，价格构成包括折旧及摊销、劳务成本、税费及相应利润。
5. 委托管理费定价原则：按照合同约定协商确定的计取原则。
合同经双方签字盖章后生效，增补关联交易预计期间为2021年1月1日至2021年12月31日止。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
公司所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，各类交易均有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。
五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
（一）关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的事前认可独立意见
公司拟向董事会提交《关于增补2021年度日常关联交易的议案》。经核实，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二）关于公司2021年度部分日常关联交易预计情况的独立意见
公司向董事会提交《关于增补2021年度日常关联交易的议案》。经核实，此次增补的日常关联交易包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常生产经营活动，我们认为该关联交易事项确系公司正常生产经营所需事项，交易均有明确的定价原则交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司、非关联股东和中小股东利益的情况。我们同意前述关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事对关联交易事项实施了回避表决。根据本次增补关联交易金额，尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）2021年第九次临时董事会会议决议公告、2021年第六次临时监事会会议决议公告。
（二）独立董事的事前认可情况及发表的独立意见。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2021年12月2日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2021102
内蒙古电投能源股份有限公司
关于聘任2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第九次临时董事会审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2021 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
经对中审众环2020年度审计工作情况及其执业质量的分析和评价，董事会审计委员会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务决算审计机构。董事会同意续聘中审众环作为公司2021年度审计机构，该事项还需股东大会审议通过。聘任时间自股东大会审议通过后签订协议之日起，聘期一年；拟审计范围包括内蒙古电投能源股份有限公司及所属子公司。预计审计费用人民币壹佰肆拾壹万捌仟元整（含税）。
二、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本机构信息
（一）基本信息
1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2.成立日期：1987年
3.组织形式：特殊普通合伙企业
4.注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
5.首席合伙人：石文先
（二）人员信息
1.2020年末合伙人数量：185人
2.2020年末注册会计师数量：1537人
3.2020年末从业人员数量：4600余人
4.2020年末从事过证券服务业务人员数量：794人
（三）业务信息
1.2020年经审计的收入总额：194,647.40万元。
2.2020年审计业务收入：168,805.15万元。
3.2020年证券业务收入：46,783.51万元。
4.2020年上市公司审计客户179家、主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。审计收费总额18,107.53万元，本公司同行业上市公司审计客户8家。
（四）诚信记录
中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所最近三年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，最近三年（2018年-2020年）收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函20次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。
36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（五）投资者保护能力
中审众环会计师事务所按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额8亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
三、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：孟红兵，2003年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计、2012年开始在中审众环会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司的财务报表审计报告4个。
签字注册会计师：赵毅婷，2020年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署上市公司的财务报表审计报告。
项目质量控制复核人：吴玉光，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2013年开始在中审众环会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司的财务报表审计报告3个，复核上市公司的财务报表审计报告3个。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）独立性
中审众环事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
本期审计费用为141.8万元，较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计特许资格和财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。与会人员一致同意向董事会提议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算审计机构并履行程序。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司拟向2021年第九次临时董事会议提交《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，在提议聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等资料查阅后，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。综上，我们同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核该议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项尚需提交股东大会审议。
（三）已履行及尚需履行的审议程序
该事项已经公司2021年九次临时董事会审议通过，并已提交公司2021年第九次临时股东大会审议。
（四）生效日期
自股东大会审议通过后签订协议之日起。
五、报备文件
1．《2021年九次临时董事会决议公告》；
2．《审计委员会记录》；
3．《独立董事意见》；
4．相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2021年12月2日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2021103
内蒙古电投能源股份有限公司
关于召开2021年第九次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第九次临时董事会决定召开公司2021年第九次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第九次临时股东大会
1.股东大会召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2021年12月21日（周二）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2021年12月21日（周二）9:15一15:00
3.交易系统投票具体时间为：2021年12月21日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2021年12月15日（周三）
（五）出（列）席会议对象：
1.截至2021年12月15日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2021098）、《关于公司增补 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号2021101），关联股东回避。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.00《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《关于投资建设赤峰那仁太新能源有限公司50MWp户用光伏发电项目的公告》（公告编号2021096）。
2.00《关于投资建设山东那仁太新能源有限公司100MWp户用光伏发电项目的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《关于投资建设山东那仁太新能源有限公司100MWp户用光伏发电项目的公告》（公告编号2021097）。
3.00《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会和2021年第六次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《2021年第六次临时监事会决议公告》（公告编号2021095）、《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2021098）。
4.00《关于投资建设国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《关于投资建设国家电投格日朝鲁苏木综合智慧能源项目的公告》（公告编号2021099）。
5.00《关于注册成立通辽市通电新能源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《关于注册成立通辽市通电新能源有限责任公司及投资建设国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目的公告》（公告编号2021100）。
6.00 《关于增补2021年度日常关联交易的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会和2021年第六次临时监事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《2021年第六次临时监事会决议公告》（公告编号2021095）、《关于增补2021年度日常关联交易的公告》（公告编号2021101）。
7.00《关于聘任2021年度审计机构的议案》；
该事项已经公司2021年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）、《关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号2021102）。
8.00《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
该事项已经公司2021年第九次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2021年第九次临时董事会决议公告》（公告编号2021094）。
根据《上市公司股东大会规则》及《规范运作指引》等规定的要求，对以上第3、6、7、8项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2021年12月16日（周四）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196933
4.邮政编码：028011
5.联系人：宋雪涛
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
2021年第九次临时董事会决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2021年12月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128 投票简称：电投投票。
2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月21日（周二）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月21日（周二）9:15一15:00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 ：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2021年第九次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
■
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股的性质和数量：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
