吉视传媒股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2021-038
吉视传媒股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月6日
(二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由董事长王胜杰先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，董事高雪菘、万春梅、王文生、吴国萍、董汝幸、毛志宏因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事李永贤因公务未能出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书孙毅先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为累积投票和非累积投票议案，全部通过。非累积投票议案《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》需要以特别决议通过，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。累积投票议案，候选人均当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林大华铭仁律师事务所
律师：历琰 冉炜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
吉视传媒股份有限公司
2021年12月7日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2021-039
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十二次会议于2021年12月6日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2021年12月1日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于确定向下修正“吉视转债”转股价格的议案》。
根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“吉视转债”的转股价格由 2.95元/股向下修正为 2.23 元/股，修正后的转股价格自 2021年 12月 8日起生效。
《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2021年12月6日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-039
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年12月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及材料于2021年12月1日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事6人，现场参加会议5人，通讯表决1人，与会监事共同推举王培舒先生主持现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王培舒先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。简历如下：
王培舒，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、一级调研员。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2021年12月6日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2021-037
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于2021年12月6日收到监事会主席雷爱民先生的辞呈。雷爱民先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，雷爱民先生的辞呈自送达监事会时生效。辞职后，雷爱民先生不再担任公司任何职务。公司监事会对雷爱民先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
2021年12月6日
