时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六十七次会议
决议公告

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021－048

时代出版传媒股份有限公司

第六届董事会第六十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六十七次会议于2021年12月6日16:30以通讯表决形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由郑可副董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事会选举董事董磊为公司董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。

与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、关于选举董磊担任董事会战略委员会主任委员的议案

选举董磊担任公司董事会战略委员会主任委员。

与会全体董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月7日

附件：

董磊先生简历

董磊，男，1969年7月出生，汉族，中共党员，法学博士。现任安徽出版集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理，公司党委书记、董事长，安徽皖宣投资发展有限公司董事长。历任中铁四局团委学少部部长，宣城行署经济贸易委员会副主任，宣城市宣州区委副书记，宣城市经济贸易委员会副主任，宣城市发展计划委员会主任、市人防办主任，宣城市发展和改革委员会主任，宣城市委秘书长，安庆市政府副市长、党组成员、市筑梦新区管委会主任，安庆市委常委、宣传部部长。

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2021-047

时代出版传媒股份有限公司

2021年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月6日

(二)股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第 二会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由郑可副董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，董事王兵，独立董事樊宏因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事王晓光因个人原因未能出席，监事夏屹因工作原因未能出席；

3、董事会秘书李仕兵出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会全部议案获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、张鑫

2、律师见证结论意见：

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

时代出版传媒股份有限公司

2021年12月7日