上海交运集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2021-050
上海交运集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路308号金水湾大酒店12楼嘉会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郑元湖先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所龚嘉驰律师、游广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1、关于增补公司非独立董事的议案
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(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(二)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了议案。
2、本次股东大会在审议议案时对候选人采用累积制进行表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：龚嘉驰、游广
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海交运集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2021年12月8日
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2021-051
上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第八次会议的会议通知及相关议案。会议于2021年12月8日在上海市恒丰路288号11楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举樊建林先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快按照法定程序办理相应的工商变更登记。详见同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：临2021-052公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司第八届董事会成员发生变动，按照《公司章程》以及董事会专门委员会实施细则相关规定，对战略委员会、提名委员会的组成人员进行如下调整：
董事会“战略委员会”由樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、戴智伟、夏坚、张正组成，樊建林任主任委员。
董事会“提名委员会”由霍佳震（独立董事）、严杰（独立董事）、樊建林组成，霍佳震任主任委员。
调整后的战略委员会、提名委员会委员的任期不变，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于上海交运集团股份有限公司“十四五”发展规划的议案》。
董事会同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司“十四五”规划》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于组建上海交运集团股份有限公司信息科技部的议案》。
为了进一步深化改革成果，提高现代企业管理水平，促进产业升级与新兴业务拓展，董事会同意组建信息科技部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年十二月八日
证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：临2021-052
上海交运集团股份有限公司
关于选举董事长及变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交运集团股份有限公司董事会于2021年11月22日收到郑元湖先生提交的书面辞呈。郑元湖先生因工作原因，提请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相应职务。公司董事会对郑元湖先生任职董事长期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
公司于2021年12月8日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举樊建林先生任公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二O二一年十二月八日
