兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-059
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于2021年12月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
会议参与表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订。
同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
会议参与表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》，同意对公司《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
会议参与表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。
同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
参与表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。同意在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过14亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元。同意授权公司管理层自主决定与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）并办理相关手续。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021-062丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》。
同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
参与表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年12月27日下午2:00在公司召开2021年第二次临时股东大会。
上述事项具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021-063丽尚国潮关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-060
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2021年11月9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际参与表决监事5人，本次会议由监事会主席主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议并决议如下：
一、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
会议参与表决的监事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。
同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
会议参与表决的监事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。同意在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过14亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元。
该事项须经公司股东大会审议批准。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
2021年12月11日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-061
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于修改公司章程及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司运作，完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规及指引修订《公司章程》，同时修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关条款。
本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》已经公司第九届董事会第三十会议审议通过，本次修订《监事会议事规则》已经公司第九届监事会第十七次会议审议通过。前述事项尚需提交股东大会审议。
本次《公司章程》及议事规则部分条款修订如下：
一、修改《公司章程》部分条款
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二、《股东大会议事规则》部分修订条款如下：
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三、《董事会议事规则》部分条款修订如下：
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四、《监事会议事规则》部分条款修订如下：
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特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-062
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于预计新增综合授信额度及对外
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司
● 本次担保金额：预计自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过14亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元
● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准
● 公司无逾期对外担保情形。本次新增担保额度不涉及反担保
一、董事会审议情况
2021年12月9日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间，公司子公司拟新增综合授信额度合计不超过14亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元，具体业务品种、授信额度和期限以及担保形式、担保金额以银行核准或签订协议为准。同意授权公司管理层自主决定与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）并办理相关手续。本事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
二、担保情况概述
为满足公司子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过14亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元。
本次新增银行综合授额度为满足公司合并报表范围内的子公司经营业务需要，本次预计新增担保额度主要满足公司合并报表范围内的子公司向银行申请融资授信业务需要，拟新增担保额度的被担保人均为本公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，包括但不限于以下子公司，计划新增综合授信及对外担保额度明细如下：
单位：亿元
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注：公司在兰州银行股份有限公司中山支行尚有存量贷款项目2.5亿元，该笔融资授信原到期日为2024年1月11日，由公司全资子公司兰州红楼房地产开发有限公司为本公司提供连带担保。应银行要求，该存量贷款项目与上表中兰州亚欧商厦有限责任公司3亿元合并为一揽子5.5亿元综合授信，该2.5亿元为非新增综合授信额度及对外担保额度。
本次预计新增担保情形包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
本次预计新增担保额度的期限为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
三、授权情况概述
为提高公司决策效率，满足公司合并报表范围内的子公司向银行申请融资授信业务需要，公司董事会拟授权公司管理层自主决定与各银行机构签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。
在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：
（一）授权管理层决定每一笔担保的金额、形式、期限等具体担保事宜；
（二）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司）；
（三）公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。
（四）授权期限为自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
四、被担保人基本情况
截至2021年9月30日，被担保人财务指标如下表所示：
单位：万元
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注：以上财务数据未经审计。
五、担保协议的主要内容
公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过14亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过14亿元。公司及全资子公司尚未签订融资及担保协议，具体业务品种、授信额度和期限以及担保形式、担保金额以银行核准或签订协议为准。
六、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。
独立董事意见：公司本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形，因此同意上述新增对外担保额度事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为134,023.00万元，占公司最近一期经审计净资产的79.55%，担保余额为81,023.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.09%。其中上市公司为控股子公司担保总额为30,000.00万元，担保余额为20,000.00万元；子公司为写字楼承购人提供阶段性购房按揭贷款担保余额为19,023.00万元。公司没有为公司控股股东及其他关联方提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。
八、备查文件
1、丽尚国潮第九届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于预计新增担保额度事项的独立意见。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-063
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年12月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年12月27日14时00分
召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月27日
至2021年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2021年12月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：1、5
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间： 2021年12月24日9:00-11:30和14:00-17:00。
5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心
6、联系方式：
联 系 人：刘姝君 陈云辉
联系电话： 0931－8473891
传 真： 0931－8473866
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
4、出席会议的股东及代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、有效持股信息等文件，出示健康码及行程码，以便验证入场。
5、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
兰州民百第九届董事会第三十次会议决议
附件1：
授权委托书
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司：
兹委托先生 （女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-064
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，已迁至新址办公，为更好地与广大投资者进行沟通交流，公司对联系方式进行了变更。现将变更后的相关信息公告如下：
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1单元
邮政编码：310015
投资者联系电话：0571-88230930
传真号码：0571-88230930
电子邮箱：600738@lsguochao.com
上述办公地址及联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。若由此给您带来不变，敬请谅解。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021年12月11日
