浙江新和成股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议
公告

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-039

浙江新和成股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年12月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资并签署合资合作意向书的议案》；

董事会同意公司与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司签署《合资合作意向书》，合资成立一家合资公司作为项目实施主体，合作投资一套蛋氨酸生产设施，总投资金额约30亿元人民币。本次签署的意向书属于双方意向性、框架性的约定，最终合作条款以双方签署的正式协议为准。签署本意向书不代表最终达成合作，该事项具有不确定性。

《关于对外投资并签署合资合作意向书的公告》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改聘内部审计负责人的议案》；

因职务调整，潘学进先生不再担任公司内部审计负责人。经审计委员会提名，改聘陈伯祥先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（陈伯祥先生简历详见附件）

三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新增募集资金专户的议案》；

为增加募集资金收益，董事会同意公司在中国农业银行新昌县支行增设一个募集资金专项账户，该专户不得用于存放非募集资金或用作其他用途。同时董事会同意授权公司管理层或其指定人员全权办理本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文件，与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等相关事项。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年12月27日

附件：陈伯祥先生简历

陈伯祥，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1995年至2004年先后在新昌化学工业总公司、浙江日发纺织有限公司财务部工作。2004年进入公司财务部，2009年至2012年任安徽新和成皖南药业有限公司财务总监，2013年至2017年任浙江春晖环保能源有限公司财务总监，2018年至2020年任公司上虞基地财务总监，现任公司稽核审计部副部长。

陈伯祥先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司章程》《公司法》等相关法律、法规的有关规定。

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-040

浙江新和成股份有限公司

关于对外投资并签署合资合作

意向书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）于2021年12月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资并签署合资合作意向书的议案》，同意公司与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司（以下简称“中石化”）签署《合资合作意向书》（以下简称“意向书”），双方合资成立一家合资公司作为项目实施主体，合作投资一套蛋氨酸生产设施（以下简称“项目”），总投资金额约30亿元人民币。

本次对外投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

企业名称：中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

营业场所：浙江省宁波市镇海区蛟川街道（俞范）

负责人：莫鼎革

企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)

主营业务：制造石油制品、基础化学原料、化工产品、专用化学产品；销售石油制品、化工产品、专用化学产品；进出口业务；仓储服务；技术服务、技术咨询等。

关联关系：中石化与公司不存在关联关系。

三、《合资合作意向书》的主要内容

新和成与中石化双方合作投资一套蛋氨酸生产设施，项目预计总投资约为30亿元人民币，建设在宁波市镇海区。双方合资设立一家合资公司作为项目的实施主体，负责蛋氨酸类产品的生产和销售。合资公司的注册资本为项目总投资额的30%，以现金方式出资，双方持股比例暂定50%：50%。合资公司设董事会，由四名董事组成，双方有权各委派二名董事，合资公司管理层人员由双方共同组成。

双方签署本意向书不意味着设置具有约束力和可强制执行的合同承诺，双方后续将基于本意向书条款和条件就本项目进行真诚讨论、协商，以签订一系列具有约束力的最终协议。

四、本次投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资旨在平等互利、合作共赢的原则下，探索双方在资源和技术方面的合作，本次投资项目的稳步推进将有利于双方后续在高端精细化工领域的深化合作。

2、本次投资对公司的影响

本次双方签署的意向书属于双方意向性、框架性的约定，最终合作条款以双方签署的正式协议为准，本意向书不代表最终达成合作，该事项存在不确定性；同时项目实施具有一定周期性，对公司目前的经营业绩不会构成重大影响，对公司长期经营的影响需根据后续具体合作项目的推进和实施情况而定。

本次对外投资事项公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、《合资合作意向书》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年12月27日