帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-116

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2021年12月28日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021年12月27日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于为进一步明晰公司的定位，规范集团化管理，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称，公司证券简称、英文简称及证券代码均保持不变。同时由于公司所在地区行政区划调整，公司同步变更了公司住所登记，综上所述，现将同步修订《公司章程》。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-117）,修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项之独立意见》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2022年1月13日召开公司2022年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-118）。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年12月29日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-117

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订

《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司为进一步明晰公司的定位，规范集团化管理，易于投资者理解，根据实际情况变更公司全称，同时由于公司所在地区行政区划调整，公司同步变更了公司住所登记。综上，将修订《公司章程》中相应内容。公司证券简称、英文简称及证券代码均保持不变。本事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟变更前后的公司名称

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二、拟修订的《公司章程》内容

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注：公司住所所在地收到成都东部新区管理委员会发布的《成都东部新区管理委员会关于成都东部新区15个镇、街道更名的通知》，将“简阳市人民政府贾家街道办事处”更名为“成都东部新区贾家街道办事处”，公司于近日领取了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

三、拟变更公司名称的原因及说明

根据公司主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称确已不能全面体现实际规模及经营特征，为更准确地反映公司情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司全称。公司本次变更名称仅涉及变更公司全称，不涉及公司简称的变更。名称的变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、其他事项说明

本次关于公司变更名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理公司名称变更以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

本次拟修改后的《公司章程》详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

五、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司主营业务分布情况及战略发展方向，变更后可以更全面体现实际规模及经营特征，更准确地反映公司情况，更易于投资者理解。公司本次变更名称符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，一致同意公司变更名称，并相应修改《公司章程》。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年12月29日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-118

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第三十次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月13日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月13日（星期四）上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月13日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年1月10日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

二、会议审议事项

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上述提案为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

以上提案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，内容详见2021年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

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四、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2022年1月11日上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

会议咨询：帝欧家居证券部

联系人：代雨

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年12月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月13日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月13日（星期四）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：帝欧家居股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

■

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-119

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%。

一、担保情况概述

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议，于2021年2月22日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司在2021年度为公司及公司全资子公司重庆帝王洁具有限公司、成都亚克力板业有限公司、公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称：“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司提供担保额度总计不超过人民币863,000万元。担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2021年2月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-014）。

二、担保进展情况

近日，公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南洋商业银行”）佛山支行签署《最高额保证合同》（编号：GC2021010700000029-02），公司为欧神诺与南洋商业银行佛山支行签订《授信额度协议》（合同编号：BC2021010700000007-02）提供债权最高余额为10,500万元的连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

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四、累计对外担保情况

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为577,772万元，占公司2020年年度经审计净资产的135.71%，其中：公司及控股子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为563,772万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为132.42%；公司及其控股子公司对合并报表外单位（欧神诺经销商）提供的担保总金额为14,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.29%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

五、备查文件

1、公司与南洋商业银行佛山支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年12月29日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2021-120

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居股份有限公司

关于完成工商登记变

更并换发营业执照的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）住所所在地收到成都东部新区管理委员会发布的《成都东部新区管理委员会关于成都东部新区15个镇、街道更名的通知》，将“简阳市人民政府贾家街道办事处”更名为“成都东部新区贾家街道办事处”。

近日，公司办理完成了工商变更登记及备案手续，领取了由成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要事项

公司住所由“四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区”变更为“四川省成都东部新区贾家街道工业开发区”。

除上述变更外，营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

名称：帝欧家居股份有限公司

统一社会信用代码：915120002068726561

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例低于25%）

住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区

法定代表人：刘进

注册资本：38,689.306400万人民币

成立日期：1994年03月14日

营业期限：1994年03月14日至2050年12月20日

经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务；门、窗、地板、墙板、吊顶及其他装饰材料的制造、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

特此公告。

帝欧家居股份有限公司

董事会

2021年12月29日