保利发展控股集团股份有限公司
2021年第12次临时董事会决议公告

2021-12-29 来源：上海证券报

证券代码：600048 证券简称：保利发展公告编号：2021-092

保利发展控股集团股份有限公司

2021年第12次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日以现场结合视频方式召开2021年第12次临时董事会，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

同意对公司组织机构调整，调整后的设置为：1、董事会办公室。2、综合管理中心。3、战略投资中心。4、地产管理中心。5、产业管理中心。6、产品研发中心。7、财务金融中心。8、数据共享中心。9、风险管理中心。10、人力资源中心。11、党群办公室。12、纪检监察办公室。13、党委巡察办公室。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注册100亿元中期票据的议案》。

同意公司向银行间交易协会申请注册发行100亿元普通中期票据；

同意提请股东大会授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行普通中期票据的全部事宜，包括但不限于：

1、决定普通中期票据发行上市的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方式等；

2、代表公司签署与普通中期票据注册、发行的所有相关协议及其他必要文件等，并按照规定进行披露；

3、采取所有必要的行动，办理其他与上述普通中期票据注册、发行相关的具体事宜；

4、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

以上第二项议案与经公司第六届监事会第十四次会议审议通过的《关于选举公司监事的议案》须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2021-093）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二○二一年十二月二十九日

证券代码：600048 证券简称：保利发展公告编号：2021-093

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年1月14日 09点30分

召开地点：广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月14日

至2022年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届监事会第十四次会议、2021年第12次临时董事会审议通过，相关公告分别于2021年12月18日、2021年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会邀请的其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续（股东登记表详见附件2）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点及登记资料送达地点

地址：广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场公司董事会办公室

邮政编码：510308

(三) 登记时间

2022年1月6日和7日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30

六、其他事项

联系人：黄承琰胡磊

电话：020-89898833

邮箱：stock@polycn.com

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特别提示：为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，保障会场安全，参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件1：2022年第一次临时股东大会授权委托书

附件2：2022年第一次临时股东大会登记表

报备文件：

保利发展控股集团股份有限公司2021年第12次临时董事会会议决议

保利发展控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

保利发展控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人姓名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会股东登记表

保利发展控股集团股份有限公司：

兹登记参加贵公司2022年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：身份证号码/营业执照号：

股东账户号：股东持股数：

联系电话：传真：

联系地址：邮编：

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