山东步长制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2021-167

山东步长制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月28日

(二)股东大会召开的地点： 山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会董事长赵涛先生，副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书蒲晓平先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人，部分监事通过通讯方式出席本次会议；

3、董事会秘书蒲晓平、财务总监王宝才出席了本次会议；副总裁刘鲁湘、总工程师王西芳通过通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于为董监高人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：汲丽丽、刘琛

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东步长制药股份有限公司

2021年12月29日