（上接114版）

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6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、备案文件

1、《第三届董事会第三十七次会议决议》

2、《第三届监事会第二十五次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件一：《2022年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件二：《2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2021年12月28日

附件一：

瑞达期货股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（本人）作为瑞达期货股份有限公司股东，兹委托__________先生/女士代表本公司/本人出席于2022年1月13日召开的瑞达期货股份有限公司2022年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

委托人对下述提案表决如下：

■■

备注：

1、对于非累积投票提案,委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。

2、上述议案 3.00、4.00、5.00 均采用累积投票方式进行选举。具体情况如下：

议案 3.00：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

股东拥有的表决票总数=持股数量×5

股东可将表决票投给1名或多名非独立董事候选人，但投给5名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案 4.00：《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

股东拥有的表决票总数=持股数量×3

股东可将表决票投给1名或多名独立董事候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

议案 5.00：《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

股东拥有的表决票总数=持股数量×2

股东可将表决票投给1名或多名非职工代表监事候选人，但投给2名非职工代表监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。

3、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

4、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至2022年第一次临时股东大会会议结束。

附件二：

瑞达期货股份有限公司

2022年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362961

2、投票简称：瑞达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月13日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。