茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2021-066号
茂业商业股份有限公司第九届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十次会议于2021年12月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第五十次会议通知期限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第五十次会议通知期限，并于2021年12月29日召开公司第九届董事会第五十次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。
三、审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告》。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2021-067号
茂业商业股份有限公司关于变更经营
范围及修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了公司第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。基于公司实际经营发展的需要，公司拟在经营范围中取消“房地产开发经营”。另外，根据国家市场监督管理总局办公厅最新发布的《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，公司对经营范围进行了修订。同时，对现行的《公司章程》第二章第十三条做出相应修订，具体修订内容如下：
■
除上述修订之外，《公司章程》的其他条款不变，上述经营范围变更以最终工商登记部门备案信息为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的全文。
本次变更经营范围及修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2021-068号
茂业商业股份有限公司
关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的：成都仁和投资有限公司
● 投资金额：茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以其所持有的5亿元债权转作对其全资子公司成都仁和投资有限公司（以下简称“仁和投资”）的长期股权投资资本金，形成注册资本，仁和投资的注册资本将由1亿元增至6亿元。
一、增资概况
为了优化公司全资孙公司仁和投资的资产负债结构，提升其综合竞争力，保证公司良好运营发展，公司拟将成商控股对仁和投资的应收债权中的5亿元转作对仁和投资的长期股权投资，形成其注册资本，使仁和投资的注册资本由1亿元增至6亿元。本次增资完成后，成商控股对仁和投资的持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司。
公司于2021年12月29日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于全资子公司以债转股方式向公司孙公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次以债转股方式增资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
名称：成都仁和投资有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：915101005800322436
住所：成都市锦江区宾隆街1号1栋5层1号
法定代表人：赵宇光
注册资本：壹亿元整
成立日期：2011年8月22日
经营范围：房地产项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售日用百货；技术进出口，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
股权结构：公司全资子公司成商控股持有仁和投资100%股权。
最近一年又一期的主要财务数据:
单位：万元人民币
■
三、债转股的目的及对公司的影响
本次通过公司全资子公司成商控股对孙公司仁和投资以债转股的方式进行增资，可优化仁和投资的资产负债结构，降低财务风险，成商控股对仁和投资的持股比例保持不变，仁和投资仍为成商控股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司正常经营产生重大不利影响，也不存在损害公司全体股东利益的情况。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2021-069号
茂业商业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月14日 14点30 分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月14日
至2022年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，相关公告详见公司2021年12月30日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2022年1月10日至1月11日上午9：00一12：00，下午14：00一17：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、谢庆 联系电话：028-86665088
传真：028-86652529 邮政编码：610016
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2021年12月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
