浙文影业集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-074

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2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年12月29日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋国兴先生主持本次会议，会议采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公

司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邹国栋先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于签订拆迁补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于出售部分土地使用权及房产的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

本次股东大会审议的议案均无涉及特别决议议案、关联股东回避表决权议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所

律师：张轶男、张丹青

2、律师见证结论意见：

国浩（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙文影业集团股份有限公司

2021年12月30日