上海良信电器股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议
公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2021-097

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021年12月29日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于会议召开三日前以电话形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》；

为了便于人才的引进和管理，更加合理配置公司资源，同意公司在浙江省杭州市设立分公司，分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。

《关于设立杭州分公司的公告》内容详见2021年12月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年12月30日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2021-098

上海良信电器股份有限公司

关于设立杭州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》。同意公司在浙江省杭州市设立上海良信电器股份有限公司杭州分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：上海良信电器股份有限公司杭州分公司

2、类型：股份有限公司分公司

3、负责人：邱宏斌

4、经营场所：浙江省杭州市上城区

5、拟定经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；配电开关控制设备研发；仪器仪表制造；输配电及控制设备制造；电子元器件制造；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（在总公司经营范围内从事经营活动）

上述事项以工商部门最终核准登记为准。

三、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、设立分公司的目的及对公司的影响

本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，便于人才的引进和管理，有利于合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、设立分公司存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年12月30日