上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
公告编号：临2021-063
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议以现场会议的形式于2021年12月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年12月17日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，亲自出席会议董事共12名，其中董事张冬、董桂林、独立董事蔡洪平通过视频、电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由董事长郑杨主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革方案的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
2．《公司关于高管（职业经理人）2021年度及2020-2021任期目标责任书制定的议案》
同意：9 票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：3票
（潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事回避表决）
3．《公司关于2020年高级管理人员薪酬分配的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会。
（郑杨董事、潘卫东董事、陈正安董事、刘以研董事对本人的薪酬事项回避表决）
4．《公司关于2021-2025年内部审计工作规划及年度工作总结计划的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
5．《公司关于〈股权管理办法〉的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
6．《公司关于资产损失核销的议案》
同意：12票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2021年12月29日
公告编号：临2021-065
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议以现场会议的形式于2021年12月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年12月17日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，亲自出席会议监事9名，其中监事孙伟通过电话连线方式参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于进一步深化职业经理人薪酬制度改革方案的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于高管（职业经理人）2021年度及2020-2021任期目标责任书制定的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于2020年高级管理人员薪酬分配的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会。
4.《公司关于2021-2025年内部审计工作规划及年度工作总结计划的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于〈股权管理办法〉的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于资产损失核销的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2021年12月29日
