智度科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2021-093
智度科技股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年12月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年12月29日9:15～15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
（6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席情况：
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份483,681,612股，占上市公司有表决权股份总数的37.8910％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份394,516,664股，占上市公司有表决权股份总数的30.9060％。
通过网络投票的股东18人，代表股份89,164,948股，占上市公司有表决权股份总数的6.9851％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份6,768,010股，占上市公司有表决权股份总数的0.5302％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份691,635股，占上市公司有表决权股份总数的0.0542％。
通过网络投票的股东17人，代表股份6,076,375股，占上市公司有表决权股份总数的0.4760％。
（2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市中伦（上海）律师事务所王振律师和周德芳律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意483,638,412股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的99.9911％；反对43,200股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,724,810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3617％；反对43,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意483,638,412股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的99.9911％；反对43,200股，占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,724,810股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3617％；反对43,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6383％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：王振 周德芳
3、结论性意见：
律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
智度科技股份有限公司董事会
2021年12月30日
