中远海运控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
暨2021年第一次A股类别股东大会
及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2021-064
中远海运控股股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
暨2021年第一次A股类别股东大会
及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、2021年第二次临时股东大会
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2、2021年第一次A股类别股东大会
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3、2021年第一次H股类别股东大会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会由本公司董事会召集，由公司董事总经理杨志坚先生现场主持。2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，2021年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事5人，出席5人；
2、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)2021年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于选举万敏先生担任公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 2021年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2021年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：关于给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于给予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（四）涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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（五）关于议案表决的有关情况说明
1、2021年第二次临时股东大会第1项议案为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上同意，获得通过；
2、2021年第二次临时股东大会第2、3项议案，2021年第一次A股类别股东大会的第1、2项决议案，以及2021年第一次H股类别股东大会的第1、2项决议案均为特别决议案，分别经出席2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张小满、黄文豪
2、律师见证结论意见：
中远海运控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会暨2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。
中远海运控股股份有限公司
2021年12月30日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2021-065
中远海运控股股份有限公司
关于万敏先生担任公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：
董事会欣然宣布，万敏先生担任公司第六届董事会董事长，即日生效。
2021年12月29日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会以通讯表决方式召开第十二次会议，会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议经审议一致同意，选举执行董事万敏先生担任公司第六届董事会董事长，即日生效。
万敏先生简历，请见公司2021年12月7日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于选举新任董事长的公告》，公告编号：2021-059。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
2021年12月29日
