北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-104

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2021年12月27日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议的通知。2021年12月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十八次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司变更注册地址并相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年12月29日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-105

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

关于全资子公司变更注册地址及

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，同意全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司根据实际经营需要变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、注册地址的变更情况

变更前注册地址：北京市密云区鼓楼东大街3号山水大厦3层313室-335

变更后注册地址：北京市密云区滨河路178号院1号楼6层607

二、公司章程修订对照表

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除上述条款外，公司章程中其他条款不变，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年12月29日