华测检测认证集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并注销专项
账户的公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-079
华测检测认证集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并注销专项
账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500号)核准，并经贵所同意，本公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。公司2016年度非公开发行项目具体如下：
单位：万元
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二、募集资金使用及节余情况
截至本公告日，“设立南方检测基地”累计投入14,502.16万元（包含募集资金存放期间进行现金管理产生的投资收益和利息），募集资金专户余额为0元（含利息），该项目已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。
具体使用情况如下：
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三、募集资金专户情况
“设立南方检测基地”已实施完毕，为方便账户管理，公司将注销对应的募集资金专户，上述募集资金专户注销后，公司及子公司广州市华测检测认证技术有限公司、珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、审议程序及核查意见
1、董事会审议情况
2021年12月30日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2021年12月30日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》。公司“设立南方基地”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。
3、独立董事意见
经审核，本次部分募投项目结项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定。因此，我们同意本次部分募投项目结项事项。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月三十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-080
华测检测认证集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募投项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1500号)核准，并经贵所同意，本公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截至2021年11月30日，公司2016年度非公开发行项目使用情况如下：
单位：万元
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二、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。现将相关调整计划及原因说明如下：
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三、部分募投项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目进度的调整，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意募集资金投资项目延期的变更事项。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次部分募集资金项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期无异议。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-081
华测检测认证集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年12月27日发出会议通知，2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、陈砚、刘极地、程虹、曾繁礼、程海晋。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》
经审议，全体董事同意将已实施完成的募投项目“设立南方检测基地”结项并注销对应的专项账户。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，公司对“设立北方检测基地”和“设立华中检测基地”进行延期，是根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意对本次募投项目的延期。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月三十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2021-082
华测检测认证集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十九次会议于2021年12月27日发出通知，2021年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、欧瑾、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目结项并注销专项账户的议案》
经核查，公司“设立南方基地”项目结项并注销募集资金专户事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会同意将该募投项目结项，并注销募集资金专户。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经核查，本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
监 事 会
二○二一年十二月三十一日
