广州广电计量检测股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-068

广州广电计量检测股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年12月30日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月27日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加贷款额度的议案》

同意公司增加向银行及非银行金融机构申请人民币贷款合计38,000万元，该贷款额度有效期自本次董事会通过之日起至2021年度股东大会之日止，由公司及控股子公司共同使用。公司授权董事长根据实际经营需要在额度内与相关金融机构签署相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据实际经营情况调整2021年度日常关联交易预计；调整后公司及控股子公司2021年度日常关联交易预计金额总计为6,205万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-069）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2021-069

广州广电计量检测股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

■

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计金额为5,855万元。公司于2021年8月18日召开的第四届董事会第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》，公司2021年度日常关联交易预计金额总计为6,775万元。前述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-052）。

现公司根据实际经营情况调整2021年度日常关联交易预计，调整后公司及控股子公司2021年度日常关联交易预计金额总计为6,205万元，调整具体包括向海格通信承租房屋及设备、出租设备，向广哈通信、广电国际商贸提供服务，以及向广电国际商贸采购商品。公司于2021年12月30日召开的第四届董事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，公司2021年度日常关联交易预计累计金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和调整金额情况

公司本次调整2021年度日常关联交易预计如下：

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：杨海洲

注册资本：230,444.8671万人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。

财务数据：截至2021年9月30日，总资产1,453,806.09万元，归属于上市公司股东的净资产1,003,532.52万元；2021年1-9月营业收入355,635.73万元，归属于上市公司股东的净利润38,214.64万元（数据未经审计）。

2、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：景广军

注册资本：20,764.2172万人民币

住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务数据：截至2021年9月30日，总资产81,293.62万元，归属于上市公司股东的净资产58,960.82万元；2021年1-9月营业收入13,307.19万元，归属于上市公司股东的净利润-147.89万元（数据未经审计）。

3、广州广电国际商贸有限公司

法定代表人：董俊

注册资本：5,000万人民币

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层

经营范围：医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；货物检验代理服务；货物报关代理服务；物流代理服务；贸易咨询服务；科技项目招标服务；技术进出口；环保设备批发；非许可类医疗器械经营；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；软件批发；电子产品批发；电气设备批发；通讯设备及配套设备批发；仪器仪表批发；通用机械设备销售；医疗设备维修；汽车销售；汽车零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营。

财务数据： 截至2021年9月30日，总资产199,968.04万元，净资产2,125.79万元；2021年1-9月营业收入201,151.00万元，净利润581.50万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

海格通信、广哈通信和广电国际商贸系公司控股股东无线电集团直接或者间接控制企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，经营情况和财务状况良好，以往交易均能正常履约，具有良好的履约能力, 截至本公告披露之日未被列为失信被执行人。

三、调整的关联交易主要内容

本次调整的2021年度日常关联交易内容为公司及控股子公司向关联方承租房屋及设备、出租设备、提供服务以及采购商品。

上述关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，以市场为导向，依据市场公允价格确定交易价格，付款安排和结算方式按双方约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

公司根据实际经营情况调整2021年度日常关联交易预计，调整后公司及控股子公司2021年度日常关联交易预计金额总计为6,205万元。日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。独立董事同意将《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

（二）独立董事发表的独立意见

独立董事认为公司调整2021年度日常关联交易预计系公司根据实际经营情况而作出，关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序合法合规。独立董事同意公司调整2021年度日常关联交易预计。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司调整2021年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求，也符合《公司章程》的规定。

公司本次调整2021年度日常关联交易预计属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在违反相关法律、法规、公司章程、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对广电计量调整2021年度日常关联交易预计事项无异议。七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日