南都物业服务集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的
公告

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2021-062

南都物业服务集团股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：全国物业服务业务拓展项目

● 新项目名称及投资总金额：本次拟变更全国物业服务业务拓展项目募集资金6,786.48万元（其中含募集资金专户节余利息和理财收益786.48万元），用于收购浙江中大普惠物业有限公司（以下简称“普惠物业”）80%股权。

● 本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议。

● 风险提示：

1、本次评估增值率较高，收购标的资产存在商誉减值的风险；

2、若公司与收购标的管理整合与业务协同未达预期，将影响上市公司经营业绩表现，存在收益不确定性的风险；

3、若收购标的人员频繁流动会降低公司服务质量，对公司声誉和后续业绩表现带来负面影响；

4、本次收购后能否通过整合发挥原有竞争优势及协同效应，具有不确定性，存在收购整合风险；

5、公司需持续提升自身服务与管理能力保持在市场竞争中有利地位，存在未来市场竞争风险。

敬请投资者注意投资风险。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，南都物业服务股份有限公司（现已更名为“南都物业服务集团股份有限公司”，以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,984.127万股，发行价格为每股人民币16.25元。共计募集资金人民币32,242.06万元，扣除各项发行费用人民币3,493.77万元后的募集资金净额为人民币28,748.29万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年1月29日出具天健验[2018]22号验资报告。

2018年1月29日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3月30日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司和中国建设银行杭州宝石支行分别与全资子公司浙江悦都网络科技有限公司（以下简称“悦都科技”）、浙江大悦资产管理有限公司（现已更名为“浙江大悦商业经营管理有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金投资项目情况如下：

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（二）前次募集资金投资项目变更情况

公司于2018年4月20日召开第一届董事会第二十六会议及第一届监事会第十二次会议，并于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将原计划投资于“公寓租赁服务项目”的空置房源运营项目尚未使用的募集资金6,440万元仍用于投资“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。具体内容详见公司于2018年4月21日披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2018-025）。

截至2021年10月31日，公司已累计使用募集资金16,888.21万元，尚未使用的募集资金余额为14,213.48万元（包含利息和理财收益）。

单位：万元

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（二）变更募集资金投资项目基本情况

本次拟变更全国物业服务业务拓展项目募集资金6,786.48万元（其中含募集资金专户节余利息和理财收益786.48万元），用于收购普惠物业80%股权。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组，相关议案已经第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行将重新签订《募集资金三方监管协议》。

变更后募投项目情况如下：

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二、变更募集资金投资项目的具体原因

公司本次涉及变更的募集资金投资项目为“全国物业服务业务拓展项目”，原募投项目已经公司2016年第三次临时股东大会批准通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2333号）核准，具体情况如下：

（一）原项目计划投资和实际投资情况

全国物业服务业务拓展项目为公司首次公开发行募投项目，项目计划总投资9,860.00万元，募集资金投资总额6,000.00万元，主要目的是根据公司的战略规划及发展方向，拟分四年在上海、北京、广州、深圳、成都、郑州、苏州、合肥、武汉、长沙、厦门、济南、重庆、石家庄、南京、太原、大连、南昌、福州、黄山、天津、长春、沈阳、昆明、青岛、海口、西安、南宁、贵阳、哈尔滨等全国30 个城市，通过建立营销网点的方式拓展物业服务业务，实现全国化的业务网络布局，以成功承接物业服务项目，扩大公司的市场份额及收益规模。

截至2021年10月31日，该项目已投入募集资金0万元，该项专户剩余募集资金6,786.48万元（包含利息及理财收益）。

（二）变更的具体原因

1、原募投项目成本投入较大，规模拓展不确定性较高

公司原募投项目“全国物业服务业务拓展项目”拟按照公司战略进行全国化业务布局，通过公司设立营业网点的形式进入各个区域市场。随着房地产市场存量时代来临，越来越多开发商分拆物业公司单独上市，借助资本力量拓展第三方市场项目，寻求规模快速增长，市场竞争愈加激烈。鉴于业务的区域分散特点，该方式前期投入成本较大，但后期有效实现规模扩张的不确定性较高，将制约公司全国化拓展效率。为寻求高质量发展，公司在全国化业务拓展过程中借助现有战略客户资源进驻新城市，规避了新城市业务拓展的未知风险，同时战略客户将项目交由公司承接，节省了部分市场拓展费用。

此外，近年来越来越多物业公司通过成立合资平台开拓、承接新项目，公司紧跟行业市场拓展方式创新，积极开展对外合作，与部分拥有项目资源的战略客户以成立合资公司的方式达成合作，共同助力全国化拓展，部分拓展费用由合资公司承担。因此，原募投项目搁置时间较长。

2、新募投项目实施符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率

随着物业行业快速发展，物业企业追求规模化发展逐渐成为趋势。行业内整合进入了新的发展阶段，出现了大型企业间的收并购现象，市场竞争愈加激烈，公司需持续提升自身业务规模、服务管理能力，使得公司在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。公司拟收购的普惠物业作为综合性国有物业服务公司，在管项目类型包括产业园区、住宅、医院、商业、公建等需具备一定专业服务能力的项目，业务区域包括浙江、江西、江苏等省份，且出让方之一物产中大医疗健康投资有限公司（以下简称“中大医疗”）及其关联方具备持续开拓项目资源的能力。本次收购可快速提升公司在浙江省内业务规模，进一步协助推进全国化业务拓展进程，同时可提升公司在细分业态的服务能力，巩固公司全业态布局，提升整体抗风险能力。

本着谨慎和效益最大化的原则，公司综合考虑主营业务发展需求及公司发展战略等因素，变更部分募集资金用途用于收购普惠物业80%股权，有利于提高公司盈利水平和市场竞争力，提高募集资金使用效率。

三、新项目的具体内容

（一）本次收购概述

2021年12月2日，中大医疗在浙江产权交易所挂牌转让其持有的普惠物业54.2%股权及杭州中大物业服务有限公司（以下简称“中大物业”）100%股权，其中普惠物业54.2%股权的转让底价为8,504.4314万元，中大物业100%股权的转让底价为658.8798万元，转让底价合计为9,163.3112万元。根据挂牌公告，若摘牌方在本次挂牌交易中成功摘牌，则根据普惠物业原股东杭州中大普惠企业管理合伙企业（有限合伙）转让意愿，按照国有股权转让成交同等价格受让其所持普惠物业25.8%股权。

2021年12月21日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司参与竞买股权的议案》，同意在浙江产权交易所参与竞买中大医疗持有的中大物业100%股权及普惠物业54.2%股权，并在摘牌成功后，根据普惠物业原股东杭州中大普惠企业管理合伙企业（有限合伙）转让意愿，按照国有股权转让成交同等价格受让其所持普惠物业25.8%股权，同意授权公司经营管理层在公司最近一期经审计净资产50%的范围内参与、办理与竞买、受让上述股权的相关事宜。

鉴于公司本次交易属于临时性商业机密，且能否竞买成功存在较大不确定因素，符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》等有关暂缓披露的相关规定，公司对本次竞买事项暂缓披露并采取有效措施防止信息泄露，待成功摘牌后再及时履行信息披露义务。

2021年12月30日，公司参与了中大物业100%股权及普惠物业54.2%股权竞买。根据浙江产权交易所公告的竞买结果，公司成为中大物业100%股权及普惠物业54.2%股权的受让方，受让价格为9,163.3112万元。根据普惠物业原股东杭州中大普惠企业管理合伙企业（有限合伙）转让意愿，按照国有股权转让成交同等价格受让其所持普惠物业25.8%股权，受让价格为4,048.2349万元。本次竞买及受让股权累计交易价格为13,211.5461万元。

2021年12月30日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，拟变更“全国物业服务业务拓展项目”的剩余部分募集资金6,786.48万元用于支付收购普惠物业80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。

（二）收购标的情况介绍

1、收购标的概况

（1）浙江中大普惠物业有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：1998年11月25日

主要股东：物产中大医疗健康投资有限公司持股74.2%，杭州中大普惠企业管理合伙（有限合伙）持股25.8%

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：骆逸波

住所：浙江省杭州市中大广场A座

经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；汽车租赁；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务；园艺产品种植；花卉绿植租借与代管理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；照相机及器材销售；玩具销售；文化用品设备出租；办公设备耗材销售；食用农产品零售；洗车服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；洗染服务；餐饮管理；企业管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；采购代理服务；办公用品销售；机械设备销售；办公设备销售；政府采购代理服务；五金产品零售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

财务情况：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所出具的审计报告，截至2020年12月31日，普惠物业资产总计6,506.40万元，负债总计3,711.34万元，所有者权益2,795.06万元；2020年普惠物业实现营业收入13,277.09万元，利润总额1,747.91万元，净利润1,286.34万元。

截至2021年10月31日（未经审计），普惠物业资产总计7,554.51万元，负债总计4,201.03万元，所有者权益3,353.48万元；2021年1-10月普惠物业实现营业收入12,909.69万元，利润总额1,451.12万元，净利润1,183.41万元。

关联关系说明：公司及公司控股股东与上述交易对手方不存在关联关系。

（2）杭州中大物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011年8月18日

主要股东：物产中大医疗健康投资有限公司持股100%

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：500万人民币

法定代表人：骆逸波

住所：杭州市下城区回龙路231号619室

经营范围：服务：物业管理，公共建筑配建停车场【分支机构经营场所设在杭州市下城区东新路822号】；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

财务情况：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江万邦分所出具的审计报告，截至2020年12月31日，中大物业资产总计3,757.76万元，负债总计2,952.21万元，所有者权益805.55万元；2020年中大物业实现营业收入3,624.22万元，利润总额87.28万元，净利润43.93万元。

截至2021年10月31日（未经审计），中大物业资产总计1,569.26万元，负债总计976.43万元，所有者权益592.83万元；2021年1-10月中大物业实现营业收入3,323.46万元，利润总额-212.80万元，净利润-212.72万元。

关联关系说明：公司及公司控股股东与上述交易对手方不存在关联关系。

（三）资金来源

本次收购普惠物业80%股权及中大物业100%股权项目总投资额为13,211.54万元，公司计划变更6,786.48万元的募集资金用于支付收购普惠物业80%股权对价，不足部分由公司自有资金补足。

（四）评估情况

1、普惠物业评估情况

浙江普阳评估有限公司以2021年6月30日为估值基准日并出具了编号为浙普评报【2021】055号的评估报告，考虑到物业公司属于轻资产公司，本次评估采用收益法作为评估结论，普惠物业归属母公司净资产账面价值为859.09万元，评估值为8,564.73万元，增值率896.96%，其中增值率较高原因如下：

本次评估采用资产基础法和收益法，物业公司属于轻资产公司，经过多年的运营普惠物业积累了大量的客户资源及系统的物业管理水平和能力，这些资源的价值无法通过资产基础法体现出来，因此，本次评估最终采用收益法结果作为评估结论。本次收益法评估是采用现金流折现方法对普惠物业的价值进行估算，整体估算是根据普惠物业历年经营情况记录及未来经营情况预测资料，预计其未来可持续经营及稳定发展，且经营管理所带来的的预期收益能够用货币衡量，并将取得的自由现金流以加权平均资本成本作为折现率合理折现至评估基准日，以此来认定普惠物业的公司价值。

（1）收入端假设

普惠物业近年来管理的物业类型包括公建物业、住宅物业、商业物业和其他物业；通常系与业主签订年度或跨年物业服务管理协议，按照协议约定服务内容向业主单位提供物业管理服务。

从普惠物业近年来管理的物业总面积来看，其在管项目规模相对较为稳定，且物业收费水平增长也较为稳定；故本次预测采用趋势预测法，在其历史年度经营业务收入的基础上，按照一定的增长率进行预测。

（2）成本端假设

普惠物业的营业成本主要为劳务成本，即对外外包的劳务即服务；故本次预测在其近年来毛利水平的基础上，考虑未来年度人工成本的变动水平来匹配成本的预测。

（3）折现率假设

经审慎研究，折现率选取9.05%。折现率计算主要使用加权平均资本成本定价模型估算而来。

β风险系数被认定是衡量公司现对风险的指标。本次评估选取了物业服务相关行业上市公司作为同行业对比公司。经查阅WIND金融终端得到对比上市公司的β系数，计算得到普惠物业的β系数为0.8206。综合考虑无风险报酬率，市场超额风险报酬率等模型所需因素，普惠物业的加权平均资本成本WACC为9.05%。

2、中大物业评估情况

浙江普阳评估有限公司以2021年6月30日为估值基准日并出具了编号为浙普评报【2021】056号的评估报告，按资产基础法评估，中大物业在2021年6月30日的公司股东全部权益价值为人民币97.97万元，减值率78.61%，评估减值主要系由期后资产划转交易环节税费引起。

（五）项目实施的可行性分析

1、提升公司管理规模，巩固全业态布局

公司本次收购标的普惠物业、中大物业作为综合性国有物业服务公司，业务覆盖范围包括浙江、江西、江苏等省份，在管项目类型除住宅以外，还包含医院、商业、公建、产业园区等需具备一定专业服务能力的项目。本次收购后，公司可进一步强化细分场景服务能力，将增加逾400万平方米在管面积，出让方之一中大医疗及其关联方具备持续开拓项目资源的能力，进一步提高公司在浙江省内业务规模，同时推进公司在江苏、江西等区域布局，加快全国化拓展进程。

2、业务协同，提高公司盈利能力

此外，普惠物业、中大物业业务区域与公司已布局区域部分重合，其客户资源可通过公司的社区增值服务、资产管理、家政保洁、装饰装修等其他多元服务实现收入转化。基于公司多年来积累的城市空间全业态综合管理服务经验，利用公司现有完备的服务管理体系、人才培养体系、智能化管理系统等方面的优势，可快速整合资源，融合双方团队，降本增效，实现上市公司股东利益最大化。

本次变更募集资金用途用于收购普惠物业，是公司基于未来管理规模扩张、提升公司核心竞争力、提高公司抗风险能力、提升公司市场地位等方面考虑做出的优化调整，符合公司战略发展需要，不会对公司正常经营产生不利影响，亦不存在其他损害股东利益的情形。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目市场前景

物业管理行业近年来进入快速发展阶段，根据中国指数研究院相关报告，物业行业在管总建筑面积从2015年的175亿平方米增长至2020年的259亿平方米，复和年增长率为8.2%；物业服务百强企业的在管总建筑面积从2015年的50亿平方米增长至2020年的129亿平方米，复和增长率为20.9%。2021年物业行业规模将超270亿平方米，行业总收入将突破6,750亿元人民币，行业空间巨大。另据中国指数研究院相关研究显示，预计至2021年底，行业TOP10物业企业以在管面积计的市场份额将由2020年的10.1%提升至16.1%；百强企业市场份额将由2020年的49.7%提升至52.1%，首次实现市场份额过半，行业马太效应逐渐显现。

普惠物业是综合性国有物业服务公司，为物产中大集团股份有限公司旗下物产中大医疗健康投资有限公司的下属子公司，总部位于浙江杭州，是中国物业管理协会会员单位并且拥有国家物业管理企业一级资质，2018年通过了ISO22000 食品安全管理体系认证，2019年通过了ISO50001 能源管理体系认证，2020年获得清洁服务能力达到 SB/T10595-2011《清洁行业经营服务规范》规定的五星级要求；2021年获得中国物业服务百强企业第73名，目前在管项目30余个，项目类型包括产业园区、住宅、商业综合体、医院等，管理类型丰富，对南都物业在多领域扩张和专业物业管理能力提升有重要的意义。

此外，普惠物业管理制度完善，岗位设置健全，公司通过对其近三年项目存续和规模上分析，其在管项目多为单一大业主项目，与项目甲方关系稳定，项目被动撤场情况较少，且出让方之一中大医疗及其关联方具备持续开拓项目资源的能力。本次收购可加快推进公司全国化布局，巩固全业态服务布局，提高公司城市空间综合服务水平，进而提升公司整体管理规模及业绩规模，为公司长期可持续发展奠定基础，符合公司发展战略和全体股东利益。

（二）风险提示

1、商誉减值的风险

公司本次收购的普惠物业评估结果增值率为896.96%，中大物业评估结果减值率为78.61%，均属于非同一控制下的企业合并。根据企业会计准则，非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该商誉需要在未来每个会计年度末进行减值测试。本次收购完成后，收购标的资产存在商誉减值风险。

2、收益不确定性的风险

本次收购完成后，若普惠物业、中大物业的经营管理未能得到优化，公司与其管理整合与业务协同未达预期，综合市场竞争力未得到有效提升，则普惠物业、中大物业存在经营业绩不及预期风险，从而影响上市公司经营业绩表现。

3、核心人员流失的风险

物业管理属于重管理的轻资产行业，核心业务人员对于公司管理、经营尤为重要，因此保持核心业务人员的稳定性是保证公司核心竞争力的关键。物业管理服务工作是以员工为核心开展的，其中包括项目管理人员和物业服务人员等，相关人员的频繁流动会降低公司的服务质量，使客户的满意度降低，将对公司的声誉和后续业绩表现带来负面影响。

4、收购整合风险

公司通过本次收购，将进一步完善现有业务体系全国化战略布局。收购完成后，公司拟根据发展战略对普惠物业、中大物业开展一系列后续整合计划，以实现公司与普惠物业、中大物业的协同发展效益。公司将主要在企业文化、团队管理、信息化建设等方面对普惠物业、中大物业进行整合。本次收购完成后能否通过整合既保证上市公司对普惠物业的控制力又保持两家公司原有竞争优势并充分发挥本次收购的协同效应，具有不确定性。因此公司本次收购，存在一定的收购整合风险。

5、市场竞争的风险

目前，国内物业管理公司数量众多，市场呈现完全竞争状态，相对于我国物业管理市场总规模而言，物业管理企业普遍经营规模较小，竞争较为分散。随着市场的竞争越发激烈，物业业主对于物业服务的要求将日趋专业化、标准化。因此，物业管理企业追求规模化、品牌化将是行业发展趋势。公司需持续快速提升自身服务与管理能力，扩大品牌影响力，保持未来市场竞争中有利地位。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

公司本次变更剩余部分募集资金用于收购普惠物业80%股权履行了相应的审议程序，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，监事会同意变更募集资金用途并提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况做出的决策，符合当前市场环境，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，符合公司的发展战略。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次变更募集资金投资项目的事项。

（三）保荐机构意见

南都物业本次部分募投项目变更事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求，本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司部分募投项目变更事项无异议。

六、上网公告附件

（一）南都物业服务集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

（二）南都物业服务集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

（三）南都物业服务集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议的独立意见

（四）长江证券承销保荐有限公司关于南都物业服务集团股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2021年12月31日

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2021-061

南都物业服务集团股份有限公司

关于2022年第一次临时股东

大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2022年第一次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年1月11日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：浙江南都产业发展集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2021年12月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.36%股份的股东浙江南都产业发展集团有限公司，在2021年12月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

浙江南都产业发展集团有限公司提请公司董事会将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交2022年第一次临时股东大会审议，上述临时提案已经公司于2021年12月30日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月31日披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-062）。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月25日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月11日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月11日

至2022年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案一、议案三、议案四、议案五已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2021年12月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

议案二已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年12月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2021年12月31日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

南都物业服务集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。