深圳市科陆电子科技股份有限公司
第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021129

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议通知已于2021年12月24日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的议案》；

具体详见刊登在2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的公告》（公告编号：2021130）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021131）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2022年1月17日（星期一）在公司行政会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021132）全文详见2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021130

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

公司控股子公司融资租赁业务展期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司（以下简称“湛江中电”）于2017年12月6日与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司签订协议，以售后回租方式进行融资，融资金额不超过人民币10,000万元，融资期限为3年，具体内容详见2017年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017157）。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，湛江中电在上述融资租赁业务到期后进行展期，展期融资金额不超过人民币3,200万元，展期不超过一年，具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股子公司融资租赁业务展期的公告》（公告编号：2020098）。现湛江中电拟在上述融资租赁业务展期到期后再次展期，展期融资金额不超过人民币1,500万元，展期不超过一年。

本次融资租赁业务展期事项已经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，并授权公司及子公司经营层签署与该融资租赁业务展期相关的文件。本次融资租赁业务展期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次融资租赁业务展期事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司

2、住所：镇江市新区大港港南路401号(金融大厦19楼)1902室

3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

4、法定代表人：李伟

5、注册资本：人民币198,000万元

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（不得开展吸收公众存款、投资担保、设立资金池、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司与江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司不存在关联关系。

三、合同主要内容

1、出租人：江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司

2、承租人：湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司

3、租赁物：电动客车

4、融资金额：不超过人民币1,500万元

5、租赁期限及利率：不超过1年；6.4%/年

6、租赁方式：售后回租

7、担保措施：公司为该项融资租赁业务提供连带责任保证担保。

四、交易目的和对公司的影响

公司下属控股子公司开展融资租赁业务，有利于盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化筹资结构。本次交易不会影响湛江中电对相关资产的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二一年十二月三十日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021131

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币146,300.00万元，占2020年12月31日经审计净资产的102.15%；实际发生的担保数额为人民币73,631.63万元，占2020年12月31日经审计净资产的51.41%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第三十二次（临时）会议、2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司下属控股子公司湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司（以下简称“湛江中电”）融资租赁业务提供总额不超过10,000万元的全额连带责任担保，具体内容详见2017年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017158）。公司第七届董事会第二十三次（临时）会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为湛江中电融资租赁业务展期事项提供总额不超过3,200万元的全额连带责任担保，具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020099）。

现湛江中电拟在上述融资租赁业务展期到期后再次展期，展期融资金额不超过人民币1,500万元，展期不超过一年，公司拟继续为湛江中电该融资租赁业务再次展期事项提供全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司

成立日期：2015年6月19日

注册地址：湛江市坡头区灯塔路18号坡头区财政局办公楼副楼二层

法定代表人：王榕清

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：新能源出租车客运、包车客运；新能源汽车系统集成技术研发、咨询服务；新能源汽车充电装备系统集成技术研发和销售。销售：汽车零配件；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

2、股权结构：公司控股孙公司深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司持有湛江中电92%股权，吴永祥持有湛江中电8%股权。公司间接持有湛江中电87.86%股权。

3、基本财务情况

截止2020年12月31日，湛江中电总资产95,545,354.29元，总负债97,495,067.79元，净资产-1,949,713.50元；2020年度实现营业收入19,525,638.62元；营业利润-671,890.48元，净利润550,037.71元（已经审计）。

截止2021年9月30日，湛江中电总资产80,801,273.15元，总负债74,097,100.41元，净资产6,704,172.74元；2021年度1-9月实现营业收入22,517,314.08元；营业利润8,550,183.45元，净利润8,550,183.44元（未经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

■

公司拟对被担保方上述融资金额限下融资事项提供连带责任保证担保。以上担保计划是公司下属控股子公司与相关融资机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司下属控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属控股子公司开展融资租赁业务是为了满足其生产经营的资金需求，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司已审议通过的累计担保额度（不含本次担保）为人民币146,300.00万元，占2020年12月31日经审计净资产的102.15%；其中，实际发生的担保数额为人民币73,631.63万元，占2020年12月31日经审计净资产的51.41%。连同本次担保额度，公司及子公司已审议通过的累计担保额度为人民币146,300.00万元，占2020年12月31日经审计净资产的102.15%；其中，实际发生的担保数额为人民币73,631.63万元，占2020年12月31日经审计净资产的51.41%。

上述审议通过的担保总额中，公司除了为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司为江西科能储能电池系统有限公司提供担保的24,300万元贷款已到期，江西科能储能电池系统有限公司不能清偿该笔贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司已与债权人诉前和解，签订了《担保代偿协议书》。

六、独立董事意见

公司本次为湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司融资租赁业务展期事项提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于为控股子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次（临时）会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二一年十二月三十日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2021132

深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开

公司2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间为：2022年1月17日下午14:30开始，会期半天；

网络投票日期、时间为：2022年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月10日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

饶陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司股份对应的表决权，具体内容详见2021年5月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东放弃表决权的公告》（公告编号：2021040），饶陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下提案：

提案1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

提案2.00 《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

2.01 债券名称

2.02 本次债券发行的票面金额、发行规模

2.03 债券品种和期限

2.04 债券利率及还本付息方式

2.05 发行方式和发行对象

2.06 支付方式

2.07 支付金额

2.08 募集资金专项账户

2.09 专项偿债账户

2.10 募集资金的用途

2.11 赎回条款或回售条款

2.12 担保安排

2.13 发行债券的承销方式与挂牌转让安排

2.14 决议的有效期

提案3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》；

提案4.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》。

特别强调事项：

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

本次会议审议的提案1.00~提案3.00由公司第八届董事会第四次会议审议通过后提交，提案4.00由公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2021年8月28日、2021年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第四次会议决议的公告》、《第八届董事会第十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2022年1月11日、1月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者邮件方式办理登记（信函或邮件方式以2022年1月12日17:00前到达本公司为准，通过信函或邮件方式登记的，请致电确认）,不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

七、备查文件

1、公司第八届董事会第四次会议决议；

2、公司第八届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

回 执

截至2022年1月10日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2022年第一次临时股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参加深圳市科陆电子科技股份有限公司2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日