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2022年

1月15日

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杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告

2022-01-15 来源:上海证券报

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2022-008

杭州滨江房产集团股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第五十八次会议通知于2022年1月8日以专人送达、传真形式发出,会议于2022年1月13日以通讯方式召开,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式,审议并表决了以下议案:

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,保证子公司融资工作的顺利推进,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定,结合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过30亿元及90亿元的新增担保,本次授权期限自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司2022-009号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》

为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,保障合作项目的良好运作,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定,结合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保,担保金额合计不超过43.5亿元,具体如下:

本次授权期限自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司2022-010号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。

三、审议通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本,满足经营发展的资金需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币35亿元的中期票据和总额不超过(含)人民币35亿元的短期融资券,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,在注册有效期内可一次或多次发行,为顺利完成短期融资券及中期票据注册、发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次注册发行中期票据及短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

详情请见公司2022-011号公告《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告》。

四、审议通过《关于关联交易的议案》

关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

详情请见公司2022-012号公告《关联交易公告》

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二二年一月十五日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2022-009

杭州滨江房产集团股份有限公司关于

提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司

提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为1,934,924.48万元,占公司最近一期经审计净资产的105.33%。

一、担保情况概述

为满足杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)房地产项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,确保子公司融资工作的顺利推进,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定,结合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过30亿元及90亿元的新增担保,具体情况如下:

1、授权期间:自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。

2、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项,须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

3、具体实施时,将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保(包括反担保)。子公司其他股东按持股比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

上述授权担保事项已经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下子公司:

1、杭州千岛湖滨朗房地产开发有限公司

成立日期:2021年8月5日

住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道1275号

法定代表人:李周捷

注册资本:48000万元

股东情况:公司持有其70%的股权,杭州润枫置业集团有限公司持有其20%的股权,杭州居易房地产开发有限公司持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系千岛湖湖滨印象的开发主体。

以上被担保对象非失信被执行人。

2、杭州千岛湖滨灿房地产开发有限公司

成立日期:2021年8月5日

住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道1273号

法定代表人:李周捷

注册资本:13000万元

股东情况:公司持有其70%的股权,杭州润枫置业集团有限公司持有其20%的股权,杭州居易房地产开发有限公司持有其10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系千岛湖湖滨印象的开发主体。

以上被担保对象非失信被执行人。

3、桐乡市安璟置业有限公司

成立日期:2021年1月19日

住所:浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)悦容路288号3幢F202

法定代表人:蒋真皓

注册资本:45000万元

股东情况:公司持有其50%的股权,桐乡市安豪投资管理有限公司持有其50%的股权,公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营;各类工程建设活动;食品经营;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;住宿服务;生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:酒店管理;企业管理;餐饮管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属材料销售;木材销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);物业管理;会议及展览服务;礼仪服务;家政服务;非居住房地产租赁;票务代理服务;组织文化艺术交流活动。系桐乡南城明月苑项目的开发主体。

以上被担保对象非失信被执行人。

4、南京滨鸿房地产开发有限公司

成立日期:2021年10月19日

住所:南京经济技术开发区兴智路6号兴智科技园B幢312室

法定代表人:王赞煜

注册资本:89000万元

股东情况:公司持有其55%的股权,南京名弘置业有限公司持有其45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:房地产咨询;工程管理服务。系南京翡翠春江府项目的开发主体。

以上被担保对象非失信被执行人。

5、杭州滨锦房地产开发有限公司

成立日期:2021年5月17日

住所:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号1幢811-7

法定代表人:金再桂

注册资本:37000万元

股东情况:公司持有其100%的股权。

经营范围:房地产开发经营。系萧山宁望府项目的开发主体。

以上被担保对象均非失信被执行人。

6、杭州滨祺房地产开发有限公司

成立日期:2021年10月19日

住所:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号1幢815-2

法定代表人:商利刚

注册资本:5000万元

股东情况:公司持有其100%的股权。

经营范围:房地产开发经营。系萧山潮听映月府项目的开发主体。

以上被担保对象均非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前,本次新增担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供新增担保额度,系自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月内控股子公司项目实际经营需要,有利于提高控股子公司融资效率,保障项目的良好运作。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为1,934,924.48万元,均为对控股子公司及参股公司的担保,对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的105.33%,其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为275,078.23万元,占公司最近一期经审计净资产的14.97%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二二年一月十五日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2022-010

杭州滨江房产集团股份有限公司关于

提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为1,934,924.48万元,占公司最近一期经审计净资产的105.33%。

一、担保事项概述

为满足杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司项目开发建设的正常资金需求,切实提高项目融资效率,保障合作项目的良好运作,根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定,结合公司房地产项目开发进度情况,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供总额度不超过43.5亿元的新增担保,本次预计担保对象情况如下:

本次担保授权期间自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。

在满足下列条件下,公司可以在参股公司之间进行担保额度调剂,但累计调剂总额不得超过预计担保总额度的50%:

(一)获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(二)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得担保额度;

(三)在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;

(四)获调剂方的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

具体实施时,将根据公司与贷款银行或相关权利人签订的担保合同办理。公司作为参股房地产项目公司股东,将按持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保(包括反担保)。参股房地产项目公司其他股东按持股比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。

上述授权担保事项已经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过,尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、台州滨交房地产开发有限公司

成立日期:2021年8月25日

住所:浙江省台州市台州湾新区三甲街道开发大道东段818号梦想园区二号楼1楼259号

法定代表人:杨帆

注册资本:5000万元

股东情况:公司、中交美庐(杭州)置业有限公司和杭州宝悦企业管理咨询有限公司分别持有其35%、35%和30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系

经营范围:房地产开发经营,系台州【2021】045号地块项目的开发主体

以上被担保对象非失信被执行人。

2、浙江恒熙房地产开发有限公司

成立日期:2021年3月25日

住所:浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园1幢1001室

法定代表人:陈乐克

注册资本:140000万元

股东情况:公司、东厦建设开发集团有限公司、杭州高其企业管理有限公司、杭州越润企业管理有限公司分别持有其51%、25%、14%和10%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系温州乐清上品的开发主体

以上被担保对象非失信被执行人。

3、东阳滨茂房地产开发有限公司

成立日期:2021年10月22日

住所:浙江省金华市东阳市白云街道昆溪社区下昆溪外坞门六幢六单元二楼

法定代表人:林国平

注册资本:45000万元

股东情况:公司和杭州建杭新晟置业有限公司分别持有其55%、和45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系东阳君品家园的开发主体

以上被担保对象非失信被执行人。

4、东阳滨杭房地产开发有限公司

成立日期:2021年10月22日

住所:浙江省金华市东阳市白云街道昆溪社区下昆溪外坞门六幢六单元四楼

法定代表人:林国平

注册资本:35000万元

股东情况:公司和杭州建杭新晟置业有限公司分别持有其55%、和45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系东阳嘉品家园的开发主体

以上被担保对象非失信被执行人。

5、台州滨帆房地产开发有限公司

成立日期:2021年8月19日

住所:浙江省台州市台州湾新区三甲街道开发大道东段818号梦想园区二号楼1楼263号

法定代表人:杨帆

注册资本:26000万元

股东情况:公司、中交美庐(杭州)置业有限公司和杭州宝悦企业管理咨询有限公司分别持有其35%、35%和30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系台州湖畔云邸的开发主体

以上被担保对象非失信被执行人。

6、湖州市南太湖未来社区建设发展有限公司

成立日期:2021年10月18日

住所:浙江省湖州市仁皇山路501号10楼1026室

法定代表人:钱哲人

注册资本:5000万元

股东情况:公司、湖州诚信房地产开发建设有限公司和湖州南太湖建设开发有限公司分别持有其30、55%和15%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

经营范围:房地产开发经营,系南太湖未来社区项目的开发主体

以上被担保对象非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次审议通过的对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度,将根据参股公司融资情况决定是否予以实施。截止目前,本次新增担保事项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度系自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月内参股公司项目实际经营需要,有利于提高参股公司融资效率,保障合作项目的良好运作。

五、独立董事意见

公司为参股公司提供担保是根据有关金融政策规定,支持参股公司经营发展,有利于合作项目的开发建设,符合公司和全体股东利益,且公司按持股比例提供担保,不存在损害公司及广大股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第五届董事会第五十八次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过方为有效,其决策程序合法有效,同意本次提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度事宜。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总余额为1,934,924.48万元,均为对控股子公司及参股公司的担保,对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的105.33%,其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为275,078.23万元,占公司最近一期经审计净资产的14.97%。

公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第五十八次会议决议;

2、独立董事关于五届五十八次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二二年一月十五日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2022-011

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本,满足经营发展的资金需求,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币35亿元的中期票据和总额不超过(含)35亿元的短期融资券,具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,在注册有效期内可一次或多次发行。本次注册发行短期融资券、中期票据事项尚需提交公司股东大会批准,并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。现将主要情况公告如下:

一、发行方案主要内容

1、注册总额:本次注册发行中期票据的规模不超过人民币35亿元(含

人民币35亿元),短期融资券规模不超过人民币35亿元(含人民币35亿元),将根据公司实际资金需求分期发行;

2、发行期限:注册发行中期票据的期限不超过5年(含5年),注册发行短期融资券的期限不超过366天;具体由公司根据市场情况确定,在注册有效期限内,可分期发行;

3、发行利率:根据发行当期市场利率,由公司和主承销商协商共同商定;

4、发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外);

5、发行时间:待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册获准,根据公司资金需求一次或分次择机发行;

6、资金用途:主要用于补充流动资金、调整债务结构、项目投资等生产经营活动。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为顺利完成短期融资券及中期票据注册、发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次注册发行中期票据及短期融资券的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜,包括但不限于:

1、确定短期融资券及中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜)。

2、就短期融资券及中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关主管机构申请办理短期融资券及中期票据发行相关的注册及备案等手续,签署与注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件)。

3、如政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据主管部门的意见对短期融资券及中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。

4、根据适用的规章制度进行信息披露。

5、办理与本次发行短期融资券及中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起,在本次短期融资券及中期票据注册有效期内持续有效。

三、议案有效期

本次发行注册短期融资券及中期票据的议案经股东大会审议通过后,在注册有效期内持续有效。

四、本次发行中期票据履行的审批程序

本次发行短期融资券及中期票据事项已经公司第五届董事会第五十八次会议审批通过,尚需通过公司股东大会批准,并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券及中期票据的注册发行及进展情况。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二二年一月十五日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2022一012

杭州滨江房产集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月13日召开第五届董事会第五十八次会议,会议以4票同意、0票反对,3票回避的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》,其中关联董事戚金兴先生、朱慧明先生及莫建华先生回避表决,公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司董事长戚金兴先生及配偶俞理立女士、董事兼总裁朱慧明先生及配偶戚桂仙女士、董事莫建华先生及配偶潘红娟女士因个人需求,分别以总价982.7366万元、957.5086万元和952.1662万元购买公司全资子公司东方海岸(淳安)房地产开发有限公司(以下简称“东方海岸公司”)对外销售的东方海岸项目商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,以上购房人为公司的关联自然人,本次购买商品房的交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本事项需提交公司董事会审议,无需提交公司股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

戚金兴先生系公司董事长,俞理立女士系戚金兴先生之配偶;朱慧明先生系公司董事兼总裁,戚桂仙女士系朱慧明先生之配偶;莫建华先生系公司董事,潘红娟女士系莫建华先生之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上述自然人系公司关联人。经查询,上述关联自然人非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

东方海岸项目系公司全资子公司东方海岸公司开发建设的房地产项目,该项目位于杭州市千岛湖镇,规划用地面积22.14万平方米,规划计容建筑面积17.98万平方米。本次交易标的系东方海岸项目商品房住宅,标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及依据

上述关联交易的价格根据该商品房项目的市场销售价格及公司管理制度确定,交易价格公平合理。

五、关联交易协议的主要内容

上述关联自然人与东方海岸公司签署的《商品房买卖合同》,合同条款及内容与普通购买者一致,未做其他特殊约定。

六、关联交易的目的和影响

本次关联交易属于公司正常销售行为,交易价格公平合理,符合公司管理制度,没有损害公司利益或中小股东利益的情况,也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

七、与上述关联自然人发生的各类关联交易情况

年初至披露日,公司与同受戚金兴先生控制的滨江服务集团有限公司及其下属公司发生关联交易金额累计为899.91万元。与其他关联自然人发生关联交易金额累计为0万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易已事先获得独立董事认可,同意提交董事会审议,并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为:本次关联交易属于公司日常经营活动的销售行为,不影响公司独立性,交易价格合理。公司关联董事回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次关联自然人购买商品房的交易事项。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第五十八次会议决议;

2、独立董事关于公司五届五十八次董事会相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二○二二年一月十五日

证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号: 2022-013

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于2022年第一次临时股东大会增加提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年1月8日,杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》,公司将于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会。

2022年1月13日,公司召开了第五届董事会第五十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》、《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》,该等议案尚需提交股东大会审议。

同日,公司董事会收到控股股东杭州滨江投资控股有限公司书面提交的《关于提请增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》,从提高决策效率的角度考虑,杭州滨江投资控股有限公司提议董事会将上述议案以临时提案的方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至2022年1月13日,杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,413,012,872股,占公司总股本的45.41%,其临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述议案以临时提案方式提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2022年1月8日披露的《关于召开2022第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-007)中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2022年第一次临时股东大会的通知更新如下:

一、 会议召开基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间: 2022年1月24日(星期一)14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年1月24日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2022年1月17日

7、出席对象

(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:杭州市庆春东路36号六楼会议室

二、会议审议事项

1、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案

2、关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案

3、关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案

4、关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案

议案内容详见公司于2022年1月8日、2022年1月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

上述议案1、3属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下:

四、会议登记等事项

1、登记时间:2022年1月20日、21日(9:00-11:30, 14:00-17:00)

2、登记地点:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室

3、登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真方式须在2022年1月21日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的,信函请寄至:浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室,邮编:310016(信封请注明“股东大会”字样)。

4、会议联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系人:李渊 李耿瑾

联系电话:0571一86987771

邮箱:office@binjiang.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的具体流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第五届董事会第五十七次会议决议。

2、第五届董事会第五十八次会议决议。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

二○二二年一月十五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

1、投票代码:362244

2、投票简称:滨江投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年1月24日9:15一9:25,9:30-11:30,13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司) 出席杭州滨江房产集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,委托人对下列议案表决如下(请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权):

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。