深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会
议决公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-001
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会
议决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议通知于2022年1月10日以电话、电子邮件方式发出，并于2022年1月13日以现场表决与通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，独立董事张大志先生、蔡敬侠女士和董事徐超洋先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于变更公司财务负责人的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-002
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第六届监事会第十九次（临时）会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十九次（临时）会议通知于2022年1月10日以电子邮件方式发出，2022年1月13日通过现场会议以举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十九次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型或
固定收益型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月13日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关要求，本事项无需要提请股东大会审议。
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营、项目建设等资金需求的前提下，拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品。上述额度在投资期限内可以滚动使用。同时提请授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次投资概述
1、投资目的：在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，为进一步提高公司短期闲置自有资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。
2、购买额度：拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品。上述额度在投资期限内可以滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买的保本型或固定收益型理财产品包括银行结构性存款、证券公司发行的收益凭证等，其安全性高、流动性好。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。
4、资金来源：公司短期闲置自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜，如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
二、投资风险及风险控制措施
1、为控制风险，公司本次拟购买的理财产品为保本型或固定收益型，其安全性高、流动性好，风险可控。
2、公司将严格按照董事会审批的购买额度进行相关理财产品的交易。
3、公司财务部负责对购买的保本型或固定收益型理财产品进行管理，并及时分析和跟踪相关产品的进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对所购买的保本型或固定收益型理财产品进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。
5、独立董事、监事会有权对公司所购买的保本型或固定收益型理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，是在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常经营活动。
2、公司拟购买的保本型或固定收益型理财产品，其安全性高、流动性好，可以提升公司短期闲置自有资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。特此公告。
四、独立董事的独立意见
1、本事项已履行的审议程序符合有关法律法规及《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
2、公司经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司拟使用合计不超过1亿元闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。
3、同意公司在本次董事会批准额度范围进行相关投资。
五、监事会的意见
经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，滚动使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响。符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》及《章程》有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-004
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人、财务总监陈炜俊先生提交的书面辞职报告。陈炜俊先生因个人原因，申请辞去公司财务总监、财务负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务，不会影响公司相关工作的正常进行。陈炜俊先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业，忠实履行各项职责与义务。公司及董事会对陈炜俊先生为公司的付出与贡献表示衷心的感谢！
公司于2022年1月13日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任文平女士（简历见附件）为公司财务负责人，担任财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。文平女士任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见。
截至本公告披露日，陈炜俊先生直接持有公司股份212,900 股，占公司总股本的 0.029%。其配偶或其他关联人未持有本公司股份。陈炜俊先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，并将严格遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十五日
附件：高级管理人员候选人简历
文平，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于深圳市汇宝通实业有限公司、深圳市傲冠软件股份有限公司；2007年5月至2019年5月任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司，先后担任会计、财务经理；2019年8月至2022年1月任职于深圳市特发集团有限公司，担任会计经理职务。
文平女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
文平女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。
经在最高人民法院网查询确认，文平女士不属于“失信被执行人”。
