成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-006

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届董事会第十五次会议于2022年1月14日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年1月12日发送给全体董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司本次放弃在第一个窗口期（2022年2月1日-2022年4月30日）对福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）被收购方实施股权收购权（以下简称“本次放弃收购权”）系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出，符合公司现阶段发展安排。

公司本次放弃收购权后，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，将继续拥有未来购买福建和瑞被收购方股权的选择权，能够享受未来肿瘤业务发展红利。同时，公司将集中优势资源聚焦发展公司遗传线、大数据等领域业务，积极改善并提升公司目前经营及业绩水平。本次放弃收购权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会同意该议案，并授权公司总经理处理《有关福建和瑞基因科技有限公司之股东协议（第五次修订）》等相关文件，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生均已回避表决，独立董事对该议案事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞基因科技有限公司被收购方实施股权收购权的公告》（公告编号2022-007）、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

（二）审议通过《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

金晋先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会审议通过由公司董事长、总经理高扬先生代行公司财务总监职务，履行财务总监职责，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件一）。关联董事高扬先生及其一致行动人侯颖女士均已回避表决，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务并聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2022-008）、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

金晋先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会审议通过聘任公司投资者关系经理艾雯露女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件二）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务并聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号2022-008）、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

公司董事长及董事会秘书联系方式如下：

■

（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司定于2022年2月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议上述《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》等相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-009）

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年1月14日

附件一

高扬先生，1980年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。高扬先生具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，全面负责公司战略规划及运营管理事宜。

截至本公告日，高扬先生持有公司股份40,310,572股，占公司总股本比例为11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士持有公司股份23,355,661股，占公司总股本比例为6.59%。

高扬先生与除侯颖女士外其他公司5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

附件二

艾雯露女士，1988年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

截至本公告日，艾雯露女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。艾雯露女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-007

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞

被收购方实施股权收购权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次放弃收购权概述

根据《有关福建和瑞基因科技有限公司之〈股东协议（第四次修订）〉》第2.9条之“特别约定”：在(A)A轮交割日（以A轮交割日所在自然月的次月起算，下同）后第四十九（49）个月该月第一天至第五十一（51）个月该月最后一天的期间内，或(B)A轮交割日后第六十一（61）个月该月第一天至第六十三（63）个月该月最后一天的期间内，公司有权向A轮股权和管理层股东发出书面通知，按照公司收购价格，购买被收购方届时持有的全部A轮股权或管理层股东所直接或间接持有的公司股权（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-045）之“五、《股东协议》的主要内容 4、贝瑞基因未来收购权”）。

上述“第四十九（49）个月该月第一天至第五十一（51）个月该月最后一天的期间内”为：2022年2月1日一2022年4月30日，简称为“第一个窗口期”。

截至本公告日，上述“被收购方”列表如下：

■

公司将放弃在第一个窗口期对福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）被收购方实施股权收购权（以下简称“本次放弃收购权”）。

二、本次放弃收购权影响

公司本次放弃收购权系基于肿瘤业务公司目前市场估值及业务经营情况，并结合公司及福建和瑞目前财务状况做出，符合公司现阶段发展安排。

公司本次放弃收购权后，将继续以参股形式布局肿瘤业务领域，将继续拥有未来购买福建和瑞被收购方股权的选择权，能够享受未来肿瘤业务发展红利。同时，公司将集中优势资源聚焦发展公司遗传线、大数据等领域业务，积极改善并提升公司目前经营及业绩水平。本次放弃收购权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审议情况

公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》等相关事项，同意将上述事项提交股东大会审议。关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生、WANG HONGXIA（王宏霞）女士、王俊峰先生均已回避表决，独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

四、备查文件

1、《第九届董事会第十五次会议决议公告》

2、《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年1月14日

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-008

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于由公司董事长、总经理代行

公司财务总监职务并

聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书金晋先生的辞职报告，金晋先生因个人原因申请辞去财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意由公司董事长、总经理高扬先生代行公司财务总监职务，履行财务总监职责、由公司投资者关系经理艾雯露女士担任公司董事会秘书职务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日，提名委员会对高扬先生、艾雯露女士的任职资格进行了审查（简历见附件）。

截至本公告日，高扬先生直接持有公司股份40,310,572股，占公司总股本比例为11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士直接持有公司股份23,355,661股，占公司总股本比例为6.59%，高扬先生及侯颖女士合计持有公司股份63,666,233股，占公司总股本比例合计为17.96%。金晋先生、艾雯露女士未直接持有公司股份。

公司独立董事对金晋先生辞去公司财务总监、董事会秘书职位的原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，未对公司实际经营产生重大不利影响。独立董事对《关于由公司董事长、总经理代行公司财务总监职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年1月14日

附件一

高扬先生，1980年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。高扬先生具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验，现为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，全面负责公司战略规划及运营管理事宜。

截至本公告日，高扬先生持有公司股份40,310,572股，占公司总股本比例为11.37%，公司董事、副总经理侯颖女士为高扬先生的一致行动人，侯颖女士持有公司股份23,355,661股，占公司总股本比例为6.59%。

高扬先生与除侯颖女士外其他公司5%以上股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高扬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

附件二

艾雯露女士，1988年出生，中国国籍，管理学学士，无境外永久居留权。艾雯露女士历任当代东方投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。

截至本公告日，艾雯露女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。艾雯露女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2022-009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2022年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月7日（星期一）下午15:30

（2）网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月7日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月7日9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月24日

7、出席对象：

（1）截至2022年1月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的议案》

上述议案的具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《关于公司放弃在第一个窗口期对福建和瑞被收购方实施股权收购权的公告》（公告编号：2022-007）。关联股东宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙）、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）、ZHOU DAIXING（周代星）先生将在股东大会回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2022年2月7日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2022年2月7日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：艾雯露、董玉欢

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

1、《第九届董事会第十五次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2022年1月14日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月7日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月7日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日