露笑科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-010

露笑科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第十一次会议于2022年1月14日以书面形式通知全体董事，2022年1月19日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名独立董事候选人张新华先生担任第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意独立董事候选人的提名。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-012）。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-011

露笑科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2022年1月14日以书面形式通知全体监事，2022年1月19日下午2时在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；

公司监事会近期收到非职工代表监事钱秋梅女士的书面辞职报告，钱秋梅女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，辞任监事职务后钱秋梅女士在公司不担任其他任何职务。鉴于钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会审核，拟提名张东旭先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期与第五届监事会任期相同。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司第五届监事会监事的公告》（公告编号：2022-013）。

此议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月十九日

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-012

露笑科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事于友达先生的辞职导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第五届董事会独立董事。

经公司第五届董事会第十一次会议审议，通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名张新华先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。公司独立董事针对此项议案发表了明确同意的独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

附件：第五届董事会独立董事候选人张新华先生简历

张新华：中国国籍，男，1958年4月20日出生，籍贯浙江省绍兴市。1982年1月毕业于浙江大学机械系，1982年1月至1984年6月核工业部上海国营二六三厂任职工艺科助理工程师，1984年6月至2018年4月在绍兴文理学院任职机械系副主任、工学院副院长、科研处副处长，2001年11月晋升教授， 2014年11月因年龄关系免去行政职务，2018年4月退休；2014年1月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转移中心任职负责人；2019年6月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才引进担任机械学院兼职教授。2016年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省机械工程学会常务理事。

张新华先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张新华先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，张新华先生不属于“失信被执行人”。2021年1月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-013

露笑科技股份有限公司

关于选举公司第五届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，非职工代表监事钱秋梅女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故增补第五届监事会非职工代表监事。

经公司第五届监事会第八次会议审议，通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，公司董事会决定提名张东旭先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人张东旭先生简历

特此公告。

露笑科技股份有限公司监事会

二〇二二年一月十九日

非职工代表监事候选人简历

张东旭：中国国籍，男，1982年9月出生，籍贯辽宁省，本科学历。毕业于浙江工业大学，2006年至今在露笑科技股份有限公司任职副总工程师。

张东旭先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，张东旭先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，张东旭先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-014

露笑科技股份有限公司

关于增加股东大会提案暨召开2022年

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2022年2月9日（星期三）

3、股权登记日：2022年1月28日（星期五）

一、本次增加临时提案的内容和情况说明

（一）本次增加临时提案的内容

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

2022年1月19日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见2022年1月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）等公告。

（二）本次增加临时提案的说明

1、提案人：鲁小均

2、临时提案的具体内容

2022年1月19日，公司董事会收到持有公司3.34%股份的股东鲁小均先生《关于提议露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，鲁小均先生从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董事会、监事会将《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》以临时提案方式提交公司2022年第一次临时股东大会一并审议。

二、提案程序说明

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，鲁小均先生直接持有本公司股份占总股本3.34%。以上，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司2022年第一次临时股东大会除增加上述提案外，2022年1月18日公告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。《露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会补充通知》附后。

露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会补充通知：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2022年2月9日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月9日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年2月9日上午 9:15一2022 年2月9日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年1月28日（星期五）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至2022年1月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》；

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.01选举张新华先生为公司第五届董事会独立董事的议案

3、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

3.01选举张东旭先生为公司第五届监事会监事的议案

以上提案经公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-010）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

上述提案2、3实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2022年2月8日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2022年2月8日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第五届董事会第十次会议决议；

第五届董事会第十一次会议决议；

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2.填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举独立董事（应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事（应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年2月9日上午9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2022年2月9日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于2022年2月9日召开的2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案请在候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

附件三：

露笑科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年2月8日16:30之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。