盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议
决议公告

2022-01-21 来源：上海证券报

证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：临2022-008

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年1月20日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案的议案》

因《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过并提交公司2022年第一次临时股东大会审议，近期公司收到参股公司润和催化剂股份有限公司关于撤销担保的申请，申请将前期向公司提交的2,000万元担保申请予以撤销。董事会经过审议同意撤销第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于为参股公司润和催化剂股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，2022年第一次临时股东大会取消该议案的审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年1月21日

报备文件：董事会决议

证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：2022-009

盛和资源控股股份有限公司

关于2022年第一次

临时股东大会取消议案的公告

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年第一次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2022年1月26日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

三、除了上述取消议案外，于2022年1月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月26日 14点30分

召开地点：成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼（公司会议室）

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年1月26日

至2022年1月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容披露于2021年8月21日、2022年1月11日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：议案2应回避表决的股东为四川省地质矿产（集团）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年1月21日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

盛和资源控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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