新疆八一钢铁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2022-001
新疆八一钢铁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月20日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长吴彬先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事肖国栋、张志刚、姜振峰、独立董事张新吉因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书樊国康出席会议；总经理兰银列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司增加授信额度及授权办理具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司变更董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对第1项议案回避表决，其所持766,789,264股未计入该项议案有效表决权股份总数。
议案3以特别决议进行表决，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所见证律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司
2022年1月21日
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新疆八一钢铁股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年1月10日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于2022年1月20日16:30时在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事肖国栋先生因事未能出席，已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长吴彬先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《关于增选副董事长的议案》
为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长1人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事人员的变更，董事会专门委员会委员做相应调整。调整后专门委员会成员如下：
1、战略与投资委员会委员：吴彬、肖国栋、柯善良、马洁、孙新霞。其中吴彬为主任委员；
2、提名委员会委员为：柯善良、陈盈如、马洁。其中马洁为主任委员；
3、审计委员会委员为：沈东新、陈盈如、马洁。其中陈盈如为主任委员。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2022年1月21日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2022-003
新疆八一钢铁股份有限公司
增选副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于增选副董事长的议案》。为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长1人，并选举公司董事柯善良先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期一致。柯善良先生简历见附件。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司
董 事 会
2022年1月21日
附：简历
柯善良：男，汉族，1973年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任八一钢铁副经理，八一钢铁炼钢厂厂长、党委副书记，八一钢铁炼钢厂党委书记、副厂长，设备工程部部长，八钢公司南疆钢铁拜城有限公司经理、党委副书记，八钢公司总经理助理，八钢公司副总经理，中国宝武安监部、能环部、科技创新部部长等职务，现任八钢公司总经理、党委副书记，八一钢铁副董事长、党委副书记。
