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2022年

1月21日

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杰克科技股份有限公司

2022-01-21 来源:上海证券报

(上接30版)

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杰克科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,公司拟定了《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”“本次激励计划”),拟向激励对象实施本次激励计划。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及本次激励计划的规定和公司实际情况,特制定公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司本次激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2022年股票期权和限制性股票激励计划的以下事项:

①授权董事会确定本次激励计划的权益授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格、限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整;

③授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票,并办理授予授予股票期权与限制性股票必需的全部事宜,包括与激励对象签署《激励计划协议》;

④授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审查确认进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

⑤授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;

⑥授权董事会办理激励对象行权/解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

⑦授权董事会办理尚未行权的股票期权的注销和尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜;

⑧授权董事会根据《激励计划(草案)》等的相关规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续,包括但不限于取消激励对象的行权/解除限售资格,注销激励对象尚未行权的股票期权/回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票,办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止本激励计划;但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等决议必须得到相应的批准;

⑨授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑩授权董事会批准与签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关合同文件;

授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

阮林兵、邱杨友为本次激励计划的激励对象,上述人员回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》

阮林兵为公司董事,兼担任公司副总经理,在经营中发挥了重要作用。其作为激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与激励计划。

董事阮林兵为实际控制人表兄弟,董事阮林兵及其关联董事阮积祥、阮福德、阮积明回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杰克科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2022-004

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年01月20日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第十七次会议。公司于2022年01月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十七次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席召集并主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本次激励计划”)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,同意实施本次激励计划。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

2.审议通过《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证本次激励计划的顺利实施,进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3.审议通过《关于核实公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》

对公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.ce)《杰克科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022年1月21日

证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2022-005

杰克科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 征集投票权的起止时间:股权登记日后至2022年第一次临时股东大会召开前24小时止(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王茁作为征集人,就公司拟于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本次征集投票权的征集人为公司独立董事王茁先生,其基本情况如下:

王茁,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,中共党员,本科学历。自1988年起,历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、迅驰时尚(上海)科技股份有限公司独立董事、匠心开物(北京)科技有限公司执行董事。

王茁先生已出席公司2022年01月20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议,并对公司《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于董事阮林兵作为股权激励对象的议案》等议案均投赞成票,并作为独立董事发表了同意的独立意见。

表决理由:公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

关于本公司2022年第一次临时股东大会召开的基本情况,请详见本公司2022年1月21日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公开披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

(一)征集对象:截至股权登记日2022年2月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:股权登记日后至2022年第一次临时股东大会召开前24小时止。

(三)征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称:授权委托书)。

2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括但不限于:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:浙江省台州市椒江区东海大道1008号

收件人:证券部

联系电话:0576-88177757

联系传真:0576-88177768

邮政编码:318010

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人:王茁

2022年1月21日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

杰克科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《杰克科技股份有限公司立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托杰克科技股份有限公司独立董事王茁作为本人/本公司的代理人出席杰克科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

(说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2022年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603337 证券简称:杰克股份 公告编号:2022-006

杰克科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年2月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年2月16日 14点30 分

召开地点:台州市椒江区东海大道东段1008号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月16日

至2022年2月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年1月20日第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,详见公司2022年1月21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:1,2,3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3,4

应回避表决的关联股东名称:其中议案1、议案2、议案3关联股东阮林兵、邱杨友、谢云娇、吴利、郑海涛、管杨仁、李创、阮仁兵回避表决;议案4关联股东台州市杰克投资有限公司、LAKE VILLAGE LIMITED、阮积祥、阮福德、阮积明、胡彩芳、阮林兵回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席, 则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、 持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

3、登记地点:浙江省台州市椒江区东海大道东段1008号杰克股份行政楼证券部;

4、登记时间:2022年2月15日上午9:00至下午5:00;

5、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2022年2月15日下午5点以前收到为准。

六、其他事项

1、联系地址:浙江省台州市椒江区东海大道1008号,邮政编码:318010;

2、联系部门:公司证券部

3、联系电话:0576-88177757

4、传真:0576-88177768

5、电子邮箱:IR@chinajack.com

6、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杰克科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。