武汉东湖高新集团股份有限公司
(上接29版)
公司变更交易路径但不变更交易对价，在联投集团取得国开基金持有的3.16%的软件新城股权后，支付联投集团人民币31,304,110.80元的股权回购款取得软件新城3.16%股权，并已完成3.16%股权工商变更登记事项，公司对软件新城持股比例变更为50%。
具体详见2020年10月31日、11月17日、12月23日及2021年1月26日、3月30日、4月14日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。
（2）经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议并通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》，同意为控股子公司泰欣环境提供不超过100,000.00万元的关联担保额度。
具体详见2021年4月30日、5月28日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。
（3）经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议及2020年年度股东大会审议并通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》，同意与关联方共同成立3家合资公司，同意按各自合资公司的持股比例在同等条件下对3家合同公司提供借款，借款总额不超过7.9亿。
2021年7月2日，公司与关联方联投置业共同出资注册成立湖北联新产城建设开发有限公司、湖北联新融合建设发展有限公司、湖北联新云数建设发展有限公司。2021年8月2日，公司已完成对上述3家合资公司的注册资本金实缴。
具体详见2021年4月30日、5月28日公司指定信息披露报刊和上海交易所网站。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-010
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟为参股公司湖南信东提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、背景情况
2020年7月24日，湖南信东开发建设有限公司（以下简称“湖南信东”或“项目公司”），系武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我方”）持15%的参股公司，摘取了 [2020]长沙市048号挂牌文件标的土地。2020年7月8日公司与长沙城开控股有限公司（以下简称“长沙城开”）签订《关于隆平生物种业产业园F07-G85、F07-G85-1地块合作开发协议》，按合作协议约定由公司按15%的持股比例提供连带责任保证担保，湖南信东控股股东中信城开长沙控股有限公司为其提供剩余85%股比对应的连带责任保证担保。
2、担保事项一：
（1）被担保人名称：湖南信东；
（2）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次计划提供的担保共计不超过人民币7,200万元，公司已累计为其担保人民币300万元。
3、本次担保是否是反担保：否
4、对外担保逾期的累计数量：无
5、本次担保事项未构成关联交易。
6、本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、本次拟发生的担保情况概述
（一）《关于隆平生物种业产业园F07-G85、F07-G85-1地块合作开发协议》对项目公司的担保重点内容如下：
当以项目公司名义向金融机构申请贷款需要第三方提供担保时，双方股东须按认缴出资比例对项目公司融资提供信用支持、增信或担保措施(以下简称“担保支持措施”)，必要时可由项目公司股东的上级单位提供担保支持措施。
2021年8月项目公司已向中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司”）申请住宅及商业地块项目贷款4.8亿元，贷款期限为3年，担保方式为土地抵押和双方股东按持股比例担保。
（二）本次拟发生的担保情况
公司参股公司湖南信东主要负责开发隆平项目住宅及商业部分，为满足项目正常经营需要，公司拟按15%的持股比例为湖南信东向中信财务公司申请4.8亿元贷款提供担保，担保金额不超过7,200万元。
目前，公司对湖南信东的担保余额为300万元。
本次担保事项未构成关联交易。
本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、审议情况
2022年1月19日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟为参股公司湖南信东提供担保的议案》，鉴于湖南信东资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖南信东开发建设有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币叁仟万元
注册地址： 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101
法定代表人：肖雄飞
成立日期：2020年7月13日
营业期限：2020年7月13日至无固定期限
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持股15%；中信城开长沙控股有限公司83.46%；信高共赢（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持股1.54% 。
湖南信东为公司参股公司，不构成《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。
截止2021年9月30日，未经审计总资产68,388.25万元，负债合计65,144.50万元，所有者权益 3,243.75万元。
湖南信东于2020年7月13日成立，目前住宅地块已取得施工许可证，正常开工建设中，商业待建设。
四、本次拟发生的担保主要内容
担保方：武汉东湖高新集团股份有限公司
被担保方：湖南信东开发建设有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保；
2、担保期限：以实际签署的合同为准；
3、担保金额：不超过7,200万元整；
4、担保内容：为湖南信东向中信财务公司4.8亿元项目贷款按持股比例提供连带责任保证担保，最终以实际签署的保证合同为准。
5、反担保情况：无。
五、本次拟发生的担保对公司的影响
1、公司按15%的持股比例为参股公司湖南信东向中信财务公司申请贷款提供担保，用以满足湖南信东经营需要，同时也符合公司利益需求。
2、本次拟发生的业务不构成关联交易，湖南信东股东按照各自持股比例提供同比例担保，不会损害公司及股东利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次担保的风险与防控措施：
湖南信东被担保债务的偿付能力将影响公司担保责任；湖南信东主营项目按计划有序开发，后续可逐步实现现金流平衡，并形成相应的债务偿付能力。
应对措施：公司作为湖南信东的股东，将积极履行股东责任，督促和指导项目公司合理安排经营计划，按计划推进各项工作，以避免公司相关权益受损。
六、董事会意见
1、湖南信东为公司参股公司，为支持其日常生产经营的发展，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟为参股公司湖南信东提供担保的议案》，同意公司在授权期限内，按公司持股比例为参股公司湖南信东向中信财务公司申请贷款提供担保不超过7,200万元。
董事会认为公司对湖南信东主营项目已按计划有序开发，目前项目正在开工建设中，后续可逐步实现现金流平衡，具备相应的债务偿付能力，公司按照持股比例进行担保，不会损害公司利益。
2、独立董事对《关于拟为参股公司湖南信东提供担保的议案》的意见：
（1）为支持参股公司日常经营发展，本次按照持股比例为参股公司湖南信东向中信财务公司申请贷款提供担保，用以满足参股公司湖南信东经营履约需要，同时也符合公司利益需求。
（2）提醒公司经营层加强对湖南信东的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。
七、累计对全资、控股子公司、子公司对孙公司及对外担保数量及逾期的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币338,221.26万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的62.85%，共累计对外提供的担保余额为61,275.06万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.39%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-011
可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于拟向参股公司湖南信东提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、2020年经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营层审议批准，公司与公司参股公司湖南信东开发建设有限公司（以下称“湖南信东”）签署《借款合同》，合同约定，公司以自有资金对湖南信东出借资金共计人民币9,525.00万元，用于湖南信东补充开发经营所需的资金。中信城市开发运营有限责任公司、信高共贏(深圳)投资合伙企业(有限合伙)与湖南信东签署《借款合同》，按照持股比例向湖南信东出借资金共计人民币52,994.173285万元、980.826715万元。公司已按约定提供借款9,104.97万元，中信城市开发运营有限责任公司、信高共贏(深圳)投资合伙企业(有限合伙)已按约定分别提供股东借款50,657.255426万元、937.574574万元，各方已提供借款比例与持股比例一致。
2、本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次拟发生交易事项已经公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，鉴于湖南信东资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
湖南信东目前属于开发阶段，为满足湖南信东项目工程用款需求，湖南信东已向中信财务公司申请4.8亿元项目贷款。2020年湖南信东已与公司签订《借款合同》，借款金额9,525万,借款期限为两年（2020年-2022年），借款利率6.5%/年。截止2021年12月31日，公司已按借款合同出借资金9,104.97万元。根据中信财务公司要求，项目贷款到期日需早于股东借款到期日。湖南信东已与中信城市开发运营有限责任公司、信高共贏(深圳)投资合伙企业(有限合伙)分别签订了《借款合同补充协议》，将2020年《借款合同》下借款期限延长为五年（2020年至2025年）。公司拟与湖南信东签订《借款合同补充协议》，对已签订的《借款合同》下借款期限延长为五年（2020年至2025年），利率按照原合同利率执行，其他条款沿用原条款。
本次交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于湖南信东资产负债率为95.26%，根据《股票上市规则》6.1.9条规定，本次对湖南信东提供财务资助事项尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
湖南信东（借款方）
1、基本情况如下：
公司名称：湖南信东开发建设有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币叁仟万元
注册地址： 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房4栋101
法定代表人：肖雄飞
成立日期：2020年7月13日
营业期限：2020年7月13日至无固定期限
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询。
股东情况：公司持股15%；中信城开长沙控股有限公司持股83.46%；信高共赢（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持股1.54% 。
湖南信东为公司参股公司，不构成《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。
2、湖南信东最近一年一期财务数据如下：
单位：人民币 万元
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三、《借款合同补充协议》的主要内容
甲方：武汉东湖高新集团股份有限公司（出借人）
乙方：湖南信东开发建设有限公司（借款人）
1、借款金额和种类：人民币9,525万元
2、借款期限：五年，自首笔借款资金转入乙方指定银行账户之日起算，即2020年-2025年
3、借款利率与计息：利息按照年利率6.5%计算，乙方有权在借款期限内提前分期还本付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之日起计息至每笔借款实际归还之日止。
4、还款：在乙方实现销售回款后，在保障开发所余资金的前提下，在借款期限内，乙方按其借款额及时无条件一次或分次归还。
四、本次财务借款对公司的影响
1、本次交易主要是为了满足湖南信东项目贷款要求，有利于湖南信东经营的稳定发展。
2、本次交易对公司的影响
湖南信东2021年9月30日总资产68,388.25万元，负债总额65,144.50万元，资产负债率为95.26%，公司资产主要为土地储备和项目前期少量在建工程开发。土地储备和少量在建工程开发的资金来源主要系双方股东资本金投入、股东内部借款及外部融资；其中，股东资本金投入3,000万元，双方股东内部借款6.07亿元，外部融资3,000万元。项目处于开发建设中，资金暂未实现平衡，项目建设资金来源主要为股东借款，导致报表短期资产负债率较高。
湖南信东股东中信城开长沙控股有限公司上级公司中信城市开发运营有限责任公司、信高共贏(深圳)投资合伙企业(有限合伙)已按照对其持股比例向湖南信东提供财务借款50,657.255426万元、937.574574万元。
本次与湖南信东签订《借款合同补充协议》，向湖南信东提供财务借款事项未损害公司及股东特别是中小股东利益。公司向湖南信东委派了董事、监事及财务人员，能够对湖南信东的经营风险及借款风险进行监控，不会对公司的日常经营产生重大影响。
3、本次向湖南信东的借款利息按照6.5%利率执行，高于公司的平均融资成本，不会损害上市公司股东利益。
4、五、公司过去12个月累计对湖南信东提供财务资助次数及金额
过去12个月公司为湖南信东提供财务借款实际发生金额为人民币480万元，在2020年双方签订的《借款合同》约定范围内，借款利息按照年利率6.5%计算。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十一日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2022-012
可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月11日 14 点30分
召开地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月11日
至2022年2月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3已经第九届董事会第十四次会议审议通过；议案2、3已经第九届监事会第十三次会议审议通过。相关公告详见2022年1月21日公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董秘处登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及持股凭证、授权委托书登记；股东可以电话、传真和信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书(法人签字、公司盖章)及代理人身份证登记。
3、登记时间为2022年2月9日9:00-12:00，14:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。
六、其他事项
1、会期半天，与会者食宿交通费自理。
2、登记地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼董事会秘书处。
联系人：段静、周京艳 电话：027-87172038 传真：027-87172100
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2022年1月21日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉东湖高新集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月11日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
