2022年

1月25日

查看其他日期

中远海运特种运输股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

2022-01-25 来源:上海证券报

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2022-003

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第三十次会议于2022年1月18日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于2022年1月24日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议:

一、审议通过关于公司会计估计变更的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于公司2021年部分船舶计提资产减值准备的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二二年一月二十五日

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2022-004

中远海运特种运输股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计估计变更从2021年10月1日起执行,预计增加公司2021年折旧费用2,879.55万元,减少公司2021年归属母公司所有者的净利润2,261.46万元。

一、概述

为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,公司第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于公司会计估计变更的议案”,董事会同意自2021年10月1日起,将公司自有船舶的船舶残值标准调整为280美元/轻吨。

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的内容和原因

根据《企业会计准则第4号一固定资产》有关规定,每个会计年度终了,企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核,如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的,应当进行相应调整。

公司近期对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,鉴于船舶的净残值发生了变化,为了提供更加可靠、相关的会计信息,有必要对船舶的残值会计估计进行调整。

为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,董事会同意将自有船舶的残值标准从366美元/轻吨调整为280美元/轻吨,本次会计估计变更从2021年10月1日起执行。

(二)本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更预计增加公司2021年折旧费用2,879.55万元,相应减少公司2021年归属母公司所有者的净利润2,261.46万元。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

(一)独立董事意见

公司本次会计估计变更是按照《企业会计准则第4号一固定资产》的有关规定做出的合理变更,审议程序合法有效,变更依据充分可靠,变更后的会计估计能够更加真实、客观地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东的利益。

(二)监事会说明

公司上述会计估计的变更符合财政部的相关规定及公司实际情况,客观合理,决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(三)会计师事务所意见

公司管理层编制的专项说明在所有重大方面符合《企业会计准则第4号一一固定资产》、《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》之《第九十三号会计差错更正、会计政策或会计估计变更》等相关规定,如实反映了贵公司会计估计变更情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二二年一月二十五日

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2022-005

中远海运特种运输股份有限公司

关于2021年部分船舶计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月24日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了“关于公司2021年部分船舶计提资产减值准备的议案”,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

2021年,公司制订了“十四五”战略发展规划,公司将致力于打造全球领先的特种船公司,实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变。未来将重点发展核心船队,进一步深化船队结构调整,通过提前处置部分盈利能力较低的船型,回收资金,并设计和订造一批新型的、更适合未来市场需要的先进船型。经从船舶状况、适货性和市场竞争力等方面进行综合分析评估,公司拟将适货性能下降的8艘重吊船、2艘多用途船、以及8艘木材船在未来几年内择机进行处置或退出自营。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》有关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。有确凿证据表明资产存在减值迹象的,应当进行减值测试,估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司对上述存在减值迹象的18艘船舶进行了减值测试,结果显示,18艘船舶的可收回金额低于船舶账面净值,须计提资产减值准备,合计计提资产减值准备约5.2亿元(最终减值金额以资产评估报告终稿数据为准)。

二、对公司财务状况的影响

上述18艘船舶2021年度须计提资产减值准备约5.2亿元,相应减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润约4.5亿元(最终减值金额以资产评估报告终稿数据及审计报告为准)。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

根据“十四五”战略规划,公司本次遵照《企业会计准则》和公司相关规定计提资产减值准备,遵循谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分,计提后能更真实公允、公正地反映公司的财务状况,同意公司本次计提资产减值准备。

2、监事会意见

公司本次计提资产减值准备,符合公司的实际情况和企业会计准则等相关规定,决策程序合法合规,公允地反映了报告期末公司的资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

3、独立董事意见

公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》等有关法律法规的规定,决策程序合法合规,计提资产减值后能更真实公允地反映公司的财务状况和资产价值,有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

董事会

二○二二年一月二十五日

证券简称:中远海特 证券代码:600428 公告编号:2022-006

中远海运特种运输股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称或“公司”)第七届监事会第十五次会议于2022年1月18日发出通知,本次会议以书面议案通讯表决形式进行,会议就下列议案征询各位监事意见,议题以电子邮件的方式送达每位监事,全体监事已经于2022年1月24日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题:

一、审议通过关于公司会计估计变更的议案

公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认。公司近期对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,鉴于船舶的净残值发生了变化,为了提供更加可靠、相关的会计信息,有必要对船舶的残值会计估计进行调整。

为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,公司调整自有船舶资产预计净残值由366美元/轻吨调整为280美元/轻吨。本次会计估计变更从2021年10月1日起执行,预计增加公司2021年折旧费用2,879.55万元,相应减少公司2021年归属母公司所有者的净利润2,261.46万元。

监事会对公司会计估计变更发表了说明。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于公司2021年部分船舶计提资产减值准备的议案

根据公司“十四五”战略发展规划,经从船舶状况、适货性和市场竞争力等方面进行综合分析评估后,拟将其中18艘船舶在未来几年内择机进行处置或退出自营。

公司对该18船舶进行了初步测试,其可收回金额低于船舶账面净值,须计提资产减值准备约5.2亿元,相应减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润约4.5亿元(最终减值金额以资产评估报告终稿数据及审计报告为准)。

监事会对公司计提资产减值准备发表了说明。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二○二二年一月二十五日

证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2022-007

中远海运特种运输股份有限公司

2021年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度业绩预计实现归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元至3.07亿元,与上年同期相比将增加1.57亿元到1.82亿元,同比增加125%到145%;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元到2.87亿元,与上年同期相比增加2.58亿元到2.83亿元,同比增加6,227%到6,833%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2.82亿元至3.07亿元,与上年同期相比增加1.57亿元到1.82亿元,同比增加125%到145%;

2、预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元到2.87亿元,与上年同期相比增加2.58亿元到2.83亿元,同比增加6,227%到6,833%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1.25亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:0.04亿元。

(二)每股收益:0.058元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营业务影响:报告期,公司制订了“十四五”战略发展规划,将致力于打造全球领先的特种船公司,实现向“产业链经营者”和“整体解决方案提供者”转变。在战略指引下,公司把握航运市场复苏的机遇,积极开拓市场,抓住时机提升运价,优化全球运力布局,同时深耕专业纸浆物流和项目物流领域,做强产业链经营,持续优化货源结构,提高精益管理能力,航运业务的收入、毛利率及期租水平均同比上升。

(二)资产减值损失的影响:公司按照“十四五”战略发展规划,进一步深化船队结构调整,计划通过提前处置部分盈利能力较低的船型,回收资金,并设计和订造一批新型的、更适合未来市场需要的先进船型。公司经从船舶状况、适货性和市场竞争力等方面进行综合分析评估,拟将18艘船舶在未来几年内择机进行处置或退出自营。根据《企业会计准则第8号一一资产减值》有关规定,公司对上述18艘出现明显减值迹象的船舶进行了减值测试,初步测试结果显示,上述18艘船舶的可收回金额低于船舶账面价值,预计须计提资产减值准备约5.2亿元,相应减少公司2021年度归属于母公司所有者的净利润约4.5亿元(最终减值金额以资产评估报告终稿数据及审计报告为准)。

四、风险提示

本公告所载2021 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,相关数据可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2022年1月25日