联创电子科技股份有限公司
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022一006
债券代码：112684 债券简称：18联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年1月19日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2022年1月24日15：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取通讯表决方式进行，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于不提前赎回“联创转债”的议案；
公司股票（简称：联创电子，代码：002036）自2022年1月4日起至2022 年1月24日期间已满足在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格13.72元/股的130%（即 17.84元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“联创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联创转债”。2022年1月25日至2022年7月24日，如公司再次触发“联创转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权利，在此之后，若公司再次触发“联创转债”赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“联创转债”的提前赎回权利。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“联创转债”的提示性公告》（公告编号：2022-007）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。
经第八届董事会审计委员会提名，董事会同意聘杨树英女士（个人简历详见附件）任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案。
印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，重庆联创拟为印度联创提供不超过20,000万元人民币（或等值美金3,000万元）连带责任担保，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月有效。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年一月二十五日
附件：杨树英女士个人简历
杨树英女士，1960年11月出生，大专学历，高级会计师。历任江西铜业集团公司审计处财务审计科副科长、科长，江西铜业股份有限公司风控内审部财务审计板块经理。现任公司审计部副部长。
截至目前，杨树英女士持有本公司股份80,000股；其与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询，本人不属于“失信被执行人”。
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022一007
债券代码：112684 债券简称：18联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于不提前赎回“联创转债”的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年1月4日至2022年1月24日期间已触发“联创转债”的有条件赎回条款，公司本次不行使“联创转债”的提前赎回权利。
2、2022年1月25日至2022年7月24日，如公司再次触发“联创转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权利，在此之后，若公司再次触发“联创转债”赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“联创转债”的提前赎回权利。
公司于2022年1月24日召开了第八届董事会第二会议审议通过了《关于不提前赎回“联创转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“联创转债”的提前赎回权，不提前赎回“联创转债”。现将有关事项公告如下：
一、“联创转债”的基本情况
（一）“联创转债”的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元。
（二）“联创转债”的上市情况
经深交所“深证上[2020]276号”文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。
（三）“联创转债”的转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年9月21日至2026年3月16日止）
（四）“联创转债”转股价格调整情况
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年9月21日至2026年3月16日止）。初始转股价格为18.82元/股。
2、公司于2020年5月29日实施了2019年年度权益分派方案。根据相关规定，“联创转债”的转股价格于2020年5月29日起由18.82元/股调整为14.48元/股。详见2020年5月25日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。
3、公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，但本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，此次限制性股票回购注销完成后，“联创转债”转股价格不变,仍为14.48元/股。详见2020年8月6日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。
4、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股。详见2020年11月17日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。
5、公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票授予登记工作，新增股份15,247,500股，于2021年5月13日在深圳证券交易所上市，以截至2021年5月6日公司总股本1,047,899,305股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,063,146,805股。
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股，调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见2021年5月10日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）。
6、公司于2021年6月7日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定，“联创转债”的转股价格于2021年6月7日起由13.74元/股调整为13.72元/股。详见2021年6月1日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
7、公司已于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销255,000股，截至2021年8月2日公司总股本由1,063,158,702股变更为1,062,903,702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。 本次回购账户股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月4日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。
8、公司已于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，截至2021年8月24日公司总股本由1,062,904,878股变更为1,062,810,238股，共回购注销94,640股，本次注销股份占注销前总股本的0.01%，回购价格为4.09元/股，本次用于回购的资金总额为387,259.53元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购注销情况，“联创转债”转股价格不变。详见2021年8月26日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。
二、“联创转债”触发提前赎回条件依据及成就情况
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
公司股票（简称：联创电子，代码：002036）自2022年1月4日起至2022 年1月24日期间已满足在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“联创转债”当期转股价格13.72元/股的130%（即 17.84元/股），触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的审议情况
公司于2022年1月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过《关于不提前赎回“联创转债”的议案》,结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司决定本次不行使“联创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“联创转债”。2022年1月25日至2022年7月24日，如公司再次触发“联创转债”的赎回条款，均不行使提前赎回权利，在此之后，若公司再次触发“联创转债”赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“联创转债”的提前赎回权利。
四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“联创转债”的情况
经公司自查，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“联创转债”赎回条件满足前6个月内，不存在交易“联创转债”的情形。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年一月二十五日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022一008
债券代码：112684 债券简称：18联创债
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于重庆两江联创电子有限公司
为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2022年1月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于重庆两江联创电子有限公司为其控股子公司提供担保的议案》，印度联创电子有限公司（以下简称“印度联创”）为公司子公司重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）的子公司，为满足印度联创生产经营和业务发展的需要，公司同意重庆联创拟为印度联创提供不超过人民币20,000万元（或等值美金3,000万元）连带责任担保，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效。
本担保事项尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：印度联创电子有限公司
企业识别号：U29309UP2019FTC116229
成立日期： 2019年4月25日
法定代表人：方冬福
注册资本：2000万美金
注册地址：Property No. B- 15 Sector-85, Noida, Uttar Pradesh, India(印度北方邦诺伊达85区B-15号物业)
企业性质：股份有限公司
经营范围：触控显示产品的研发、生产、销售
与公司的关联关系：公司子公司的子公司
印度联创股权结构如下：
■
最近一年一期主要财务数据（单位：人民币元）
■
印度联创暂无外部信用等级评级，不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容以正式签署的担保文件为准，本次担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保是基于印度联创经营发展的需求，保证其业务的发展，符合公司与股东利益。本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，虽然其他股东未提供同比例担保，被担保方未提供反担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及子公司累计担保余额为人民币456,066.27万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的125.14%，其中对合并报表范围内子公司累计担保余额为人民币447,066.27万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的122.67%；江西联创对其参股公司联创宏声提供人民币9,000万元担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的2.47%。若本次审议的担保事项生效后，公司及子公司申请担保额度为544,000万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的149.27%，其中对控股子公司担保额度为人民币535,000万元，对参股公司提供担保额度为人民币9,000万元。
公司目前不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情形。
担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年一月二十五日
