浙江巨化股份有限公司董事会八届十七次（通讯方式）
会议决议暨计提固定资产减值准备公告

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2022-02

浙江巨化股份有限公司董事会八届十七次（通讯方式）

会议决议暨计提固定资产减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年1月14日以电子邮件、书面送达等方式，向公司董事发出召开董事会八届十七次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2022年1月24日以通讯方式召开。会议应出席董事12人，实际出席12人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：

以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于计提2021年年度固定资产减值准备的议案》（以下简称“本项议案”）。

同意对控股子公司浙江晋巨化工有限公司（以下简称“晋巨公司”，本公司对其出资比例为64.85%、特别约定的股东权益比例为66.90%）存在减值迹象的合成氨装置、有机胺装置相关资产计提减值准备合计19,789.92万元，计入2021年年度损益。

一、计提减值准备的固定资产情况

（一）晋巨公司合成氨装置

装置始建于1959年，1962年11月18日一期工程建成，经过多年的扩能和技改，现有产能30万吨/年固定床及5万吨/年水煤浆生产合成氨及甲醇装置。主要产品为液氨、氮水、甲醇及配套气体产品，截止2021年12月31日资产账面净值 21,957.21万元。

（二）晋巨公司有机胺装置

装置建于2012年，现有产能1万吨/年有机胺，主要产品为一正丁胺、二正丁胺、三正丁胺，截止2021年12月31日资产账面净值 1,857.39万元。

上述装置的固定资产主要有：煤气炉主厂房、型煤厂房、合成670厂房、压缩机厂房化工生产装置的配套厂房及相应构筑物；煤气炉、型煤炉、高压机、氨冷器、合成塔、醇化塔、透平机、CO2吸收塔等化工生产专用设备，以及供配电、液、气系统等公用工程设备。

二、计提固定资产减值准备的原因及依据

（一）计提固定资产减值准备的原因

1、晋巨公司合成氨装置

现有的固定床煤气化装置生产线工艺落后，生产成本高，环保隐患大，属于淘汰类装置（无炉渣综合利用装置）。

为了满足政府用能限制要求，淘汰落后产能，实现绿色低碳循环生产，保障公司供应链安全，增强企业竞争力和抗风险能力，促进高质量发展，经公司董事会七届二十一次会议决议，同意晋巨公司实施合成氨原料路线及节能减排技术改造项目、配套项目39,000Nm3/h空分技术改造项目（详见2018年12月12日本公司临2018－59号公告《浙江巨化股份有限公司固定资产项目投资公告》）。目前，上述技改项目已进入设备安装阶段，预计2022年6月建成后，晋巨公司现有合成氨装置将被闲置淘汰。

2、晋巨公司有机胺装置

该生产装置因产能、工艺落后不具备竞争能力，目前处于间歇性生产状态。根据公司产品结构调整计划，2022年起该生产装置将被闲置。

（二）计提固定资产减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，资产存在下列迹象时，表明其可能发生了减值：

1、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

2、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

3、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

当资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，并将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提固定资产减值准备评估测试结果

公司组织对存在减值迹象的合成氨装置、有机胺装置相关资产进行了减值测试，测试基准日2021年12月31日。于测试基准日，该资产账面净值23,814.61万元，可回收价值4,024.69万元，发生减值19,789.92万元。具体减值测试结果如下：

币种：人民币 单位：万元

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四、计提固定资产减值准备情况

计提上述相关资产减值准备合计19,789.92万元，列入公司2021年年度损益。其中：计提合成氨装置相关资产减值准备18,137.19万元；计提有机胺装置相关资产减值准备1,652.72万元。

五、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备，预计将减少公司2021年年度归母净利润9,929.59万元。

本次计提固定资产减值准备是由公司财务部门初步估算，尚未经审计确认，最终数据以经审计的2021年年度报告数据为准。

本次计提固定资产减值准备符合产业政策、会计准则以及公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，有利于真实反映公司资产状况、资产价值和经营成果，有利于盘活闲置资产，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事周国良、胡俞越、张子学、刘力审议本项议案后，发表了独立意见，认为：公司本次计提固定资产减值准备事项依据充分，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，有利于真实反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次计提固定资产减值准备的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次计提事项。

七、监事会审议意见

公司监事会以通讯方式召开了监事会八届十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提2021年年度固定资产减值准备的议案》。监事会认为：本次资产计提固定资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况，有利于真实反映公司资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年1月25日

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2022－04

浙江巨化股份有限公司

2021年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为10.1亿元到11.9亿元，与上年同期相比，增加9.15亿元到10.95亿元，同比增加959%到1148%。

2、扣除非经常性损益事项后，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润预计为9.22亿元到11.02亿元，与上年同期相比，增加10.35亿元到12.15亿元，上年同期为-1.13亿元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为10.1亿元到11.9亿元，与上年同期相比，增加9.15亿元到10.95亿元，同比增加959%到1148%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.22亿元到11.02亿元，与上年同期相比，将增加10.35亿元到12.15亿元，上年同期为-1.13亿元。

（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：9,537.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润: -11,279.45万元。

（二）每股收益：0.04元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、受上游原材料价格上涨、成本推动，以及行业供需格局改善等影响，公司主要产品价格同比上涨。

2、公司积极应对能耗“双控”、原材料阶段性供应紧张、产品和原材料市场价格波动较大、第三代氟制冷剂（HFCs）预期配额争夺激烈等不利因素，强化市场分析预测，精心组织生产经营，优化产品结构，强化市场开拓，保持主要产品产销量和营业收入稳定增长。

3、公司发挥产业链一体化完整优势，推进数字化改革、绿色发展，强化精细化管理，挖潜增效、节能降耗、机遇采购，较好控制了原材料价格过快上涨导致营业成本大幅上升的不利影响。

4、公司主要产品毛利率上升和主营业务收入增长，提高了主营业务盈利水平。

（二）非经营性损益的影响。

本年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约8,800.00万元，比上年同期减少12,000.00万元，主要是政府补助因素形成的非经营性损益减少。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露

的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司2021年度主要经营数据情况，详见同日披露的临2022-03号《巨化股份2021年1-4季度主要经营数据公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年1月25日

股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2022－03

浙江巨化股份有限公司

2021年1-4季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十三号化工）》有关规定，将公司2021年1-4季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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【注】：

1、同比：指报告期与上年同期相比；

2、外销量低于产量，主要为部分产品作为内部下游产品原料所致；

3、基础化工产品中不含乙炔气、氢气、香精、冷冻油及其他非主要产品（下同）；

4、致冷剂（含 HFCs）产量含混配致冷剂产量,产量大于销量主要为部分致冷剂（含 HFCs）用于公司混配

致冷剂原料所致。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

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（二）主要原料价格波动情况

单位：元/吨（不含税）

■

（三）其他对公司生产经营具有重大影响的事项

1、受能耗“双控”、供给阶段性不足等影响，公司主要原材料价格有较大幅度上涨。

2、受上游原材料价格上涨、成本推动，以及行业供需格局改善等影响，公司主要产品价格同比较大幅度上涨。

3、公司发挥产业链一体化完整优势，积极应对能耗“双控”、原材料阶段性供应紧张、产品和原材料市场价格波动较大、第三代氟制冷剂（HFCs）预期配额争夺激烈等不利因素，强化市场分析预测，精心组织生产经营，优化产品结构，强化市场开拓，保持主要产品产销量和营业收入稳定增长。

以上生产经营数据，来自公司内部初步统计，未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用。未对公司的未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。

敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年1月25日