湖南博云新材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-003

湖南博云新材料股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）第六届董事会第二十三次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年1月19日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。

高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，调整内容主要为：新增430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增430吨棒材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券发表了核查意见。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权，通过议案。

公司董事会同意于2022年2月10日（星期四）召开公司2022年第一次临时股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。

具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2022年1月24日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-004

湖南博云新材料股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年1月19日以邮件形式发出。公司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事王鶄武先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于选举监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

同意选举王鶄武先生为公司监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2022年1月24日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-005

湖南博云新材料股份有限公司

关于调整募集资金投资项目

部分实施内容的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2022年1月24日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468号）核准，公司于2021年采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行股票101,789,774股，每股发行价格人民币6.20元，募集资金总额为人民币631,096,598.80元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用4,936,792.42元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币626,159,806.38元。上述募集资金的到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月15日审验并出具了《验资报告》（天职业字〔2021〕35246号）。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的情况，各项目拟使用募集资金投资额明细如下：

单位：万元

■

其中，“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）实施主体为公司子公司博云东方，公司将通过向博云东方现金增资的方式具体组织实施。

二、募集资金投资项目实施内容拟调整的原因及调整情况

高端硬质合金棒材市场目前整体处于供销两旺的状态，且湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）在高端硬质合金棒材产品的市场及技术基础较整体刀具而言更好，鉴于此，为响应市场变化，并基于博云东方在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况，博云东方拟对麓谷基地产业化项目实施内容进行调整，调整内容主要为：新增年产430吨硬质合金棒材，取消年产30万支整体刀具项目，将原用于刀具项目的设备投资款改用于购置新增年产430吨棒材所需设备，除此之外，募投项目整体保持不变。调整后麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计将实现营业收入80,960万元，预计净利润7,909万元；调整前麓谷基地产业化项目达产年的新增产量预计实现营业收入83,510万元，净利润10,098万元。

募投项目调整前后主要产品在达产后的预计产量及收入情况对比如下表所示：

单位：万元

■

募投项目调整前后的经济效益测算情况如下：

单位：万元

■

三、本次募集资金投资项目实施内容调整对公司的影响

本次募投项目实施内容调整是博云东方基于市场变化及其在相关产品领域目前所具备的现实竞争力情况所做出的调整，虽然调整后的达产年预计营业收入及利润有所下降，但项目调整部分对博云东方现状而言其市场开拓及技术研发风险相对调整之前更小，且调整后也有助于巩固并提高博云东方在硬质合金棒材产品领域的市场地位。

本次对募投项目部分实施内容的调整，与博云东方现有主业紧密相关，符合公司及股东的利益，未改变募集资金项目的总投资金额，不存在损害股东利益的情形。

四、本次募集资金投资项目实施内容调整风险分析

公司本次募集资金投资项目实施内容调整部分整体而言具有良好的技术积累和市场前景，但本次募投项目达产后的硬质合金棒材新增产能规模将有大幅度的增加，由于调整后的可行性分析是基于当前国内外市场环境、市场容量、公司发展战略和客户需求情况等因素作出的，在募集资金投资项目实施过程中，公司面临着产业政策变化、市场环境变化、下游客户需求变化等诸多不确定性因素。如果投产后公司不能有效开拓市场、募投项目产品无法满足市场需求或者市场竞争加剧、市场情况发生不可预见的变化、产品销售单价不及预期，则产能扩大后将存在较大的产品销售风险，将可能造成新增产能无法完全消化的风险，募集资金投资项目亦可能无法实现预期效益。

关于本次募集资金投资项目的风险分析（包括技术风险、市场风险分析等）详见公司于2021年3月披露在巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司关于2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》及博云新材2020年非公开发行相关文件、证监会反馈意见回复公告等。

五、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2022年1月24日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容。本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

2022年1月24日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》，经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。全体监事一致同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。

3、公司独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项，是基于项目的实际建设情况做出的决定，符合公司发展战略，有利于控制风险，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。独立董事同意公司调整募集资金投资项目部分实施内容的事项。

4、保荐机构意见

经核查，招商证券认为：公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项已经董事会与监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目部分实施内容的事项无异议。本事项尚需提交博云新材股东大会审议批准。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

3、独立董事关于调整募集资金投资项目部分实施内容的独立意见。

4、招商证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司调整募集资金投资项目部分实施内容的核查意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2022年1月24日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2022-006

湖南博云新材料股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2022年1月24日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2022年2月10日下午14:30

网络投票时间为：2022年2月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月10日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日：2022年2月7日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截止2022年2月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）会议的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案属于普通决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记手续

1、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月9日下午4：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市岳麓区雷锋大道346号博云新材518室

邮政编码：410205

传真：0731-88122777

（三）登记时间：

2022年2月9日上午9:00一11:00、下午2:00一4:00；

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、联系方式

会务联系人：张爱丽

联系电话：0731-85302297、88122968

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；

八、附件

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2022年1月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362297 投票简称：博云投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月10日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年2月10日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须加盖公章。