淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-005
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次临时会议通知于2022年1月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年1月24日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于不提前赎回齐翔转2的议案》
考虑到“齐翔转2”自2021 年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“齐翔转2”的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
2、审议并通过《关于投资扩建4万吨/年顺丁橡胶及配套项目的议案》
公司拟投资扩建的4万吨/年顺丁橡胶及配套装置是在原有5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上进行的扩建，公司顺丁橡胶的生产工艺成熟、生产经验丰富；本项目还可充分依托公司现有的公用工程、化学品贮存、丁二烯贮运设施，能够有效节约投资成本；同时有助于进一步增强公司的行业优势地位，与公司现有业务形成协同效应，进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。同意公司投资扩建4万吨/年顺丁橡胶及配套项目的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年1月25日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-006
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于不提前赎回“齐翔转2”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、自2022年1月1日起至2022年1月24日收盘时，公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价5.69元/股的130%（含130%），即7.397元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，并决定自2022年1月25日起至2022年7月24日期间，在“齐翔转2”触发有条件赎回条款时，均不行使“齐翔转2”的提前赎回权利。
2、自2022年7月25日起首个交易日重新计算，若“齐翔转2”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“齐翔转2”的提前赎回权利，并履行信息披露义务。
一、“齐翔转2”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1342号文核准，公司于2020年8月20日公开发行了2,990万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额299,000万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]835号”文同意，公司299,000万元可转债于2020年9月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码“128128”。
根据有关规定和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股期为2021年2月26日至2026年8月19日。“齐翔转2”初始转股价格为人民币8.22元/股。
公司于2021年6月25日实施了2020年年度权益分派方案。根据相关规定， “齐翔转2”的转股价格于2021年6月25日起由8.22元/股调整为7.97元/股。 具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-056）。
公司于2021年9月29日实施了2021年半年度资本公积转增股本方案。根据相关规定，“齐翔转2”的转股价格于2021年9月29日起由7.97元/股调整 为5.69元/股。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“齐翔转2”转股价格的公告》（公告编号：2021-088）。
二、“齐翔转2”触发提前赎回条件依据
根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
自2022年1月1日起至2022年1月24日收盘时，公司股票收盘价已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价5.69元/股的130%（含130%），即7.397元/股，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
三、“齐翔转2”本次不提前赎回的审议程序
公司于2022年1月24日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于不提前赎回“齐翔转2”的议案》，考虑到“齐翔转2”自2021年2月26日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“齐翔转2”的提前赎回权利，不提前赎回“齐翔转2”，并决定自2022年1月25日起至2022年7月24日期间，在“齐翔转2”触发有条件赎回条款时，均不行使“齐翔转2”的提前赎回权利。自2022年7月25日起首个交易日重新计算，若“齐翔转2”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“齐翔转2”的提前赎回权利，并履行信息披露义务。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况
赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在交易“齐翔转2”的情况。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年1月25日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2022-007
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于拟投资扩建4万吨/年顺丁橡胶
及配套项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于投资扩建4万吨/年顺丁橡胶及配套项目的议案》，公司拟在原有设计产能5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上继续投资扩建4万吨/年顺丁橡胶装置并配套建设20万吨/年丁二烯抽提装置。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、 本次拟扩建项目概况
1、拟扩建项目名称
4万吨/年顺丁橡胶及配套项目。
2、项目实施主体
该项目由淄博齐翔腾达化工股份有限公司投资建设。
3、项目提出的背景及必要性分析
顺丁橡胶具有较高的弹性、较好的拉伸性能、较低的生热和滚动阻力以及优异的耐磨耗和抗疲劳等物理机械性能，符合高性能轮胎在高速、节能、安全、环保等方面发展的需要，常用于高性能绿色轮胎。我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业的需求量约占总需求量的约70%。
近年来，全球各国从环保、技术和能源安全角度出发，纷纷推动汽车电气化发展，国内轮胎企业也一直延续产能扩张之路，伴随着新装置投产，未来3-5年国内全钢胎、半钢轮胎产能产量将继续增加。顺丁橡胶作为轮胎的主要原材料之一，预计未来需求也将持续扩张。因此，为了进一步增强公司顺丁橡胶装置的规模优势，扩大公司顺丁橡胶的市场占有率，公司拟在原有设计产能5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上继续投资扩建4万吨/年顺丁橡胶装置。同时，为向公司顺丁橡胶装置及丁腈胶乳装置提供充足的原料供应，公司将配套建设20万吨/年丁二烯抽提装置。
本次投资建设项目充分依托公司现有公用工程及辅助设施，可降低产品的生产成本和销售成本，有助于增强公司产品的盈利能力，对于公司延伸产业链、优化和提高原料利用率、提高公司整体经济效益具有十分重要的意义。
4、项目投资概算及资金来源
本项目预计总投资：2.7亿元，其中固定资产投资2.189亿元，铺底流动资金2,415万元，全部为公司自筹资金。
5、项目建设周期
本项目预计建设期为12个月（不含项目申报）。
二、 风险提示
1、本次拟建设项目的盈利能力将受到行业、市场等外部环境因素的影响，主要原料价格、产品价格的波动将直接影响项目的盈利水平，可能存在一定的经营风险。
2、本次拟建项目尚需政府相关部门审批，提请广大投资者注意投资风险。
三、对公司的影响
公司拟投资扩建的4万吨/年顺丁橡胶及配套装置是在原有5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上进行的扩建，公司顺丁橡胶的生产工艺成熟、生产经验丰富；本项目还可充分依托公司现有的公用工程、化学品贮存、丁二烯贮运设施，能够有效节约投资成本。公司作为碳四行业龙头企业，已具有相对完整的碳四产业链生产能力，本次投资扩建4万吨/年顺丁橡胶及配套项目，将进一步增强公司的行业优势地位，并与公司现有业务形成协同效应，有助于进一步增强公司的盈利能力及抗风险能力，提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年1月25日
