浙江泰坦股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2022-007
浙江泰坦股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年1月20日以通讯和电子邮件方式发出，并于2022年1月24日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司的议案》
为了便于人才的引进和管理，更加合理配置公司资源，公司在浙江省杭州市设立分公司，分公司的公司名称、经营范围等以市场监管机关核准登记的内容为准。董事会授权公司经营管理层负责办理上述分公司设立、登记等相关手续。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立分公司的公告》。
（二）审议通过《关于公司 〈内部控制自我评价报告〉 的议案》
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2022年1月25日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2022-008
浙江泰坦股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2022年1月20日以通讯方式发出，并于2022年1月24日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席于克先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 〈内部控制自我评价报告〉 的议案》
监事会认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行，内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升治理水平。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详情见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的的公司《内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第八次会议决议
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
监事会
2022年1月25日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2022-009
浙江泰坦股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年1月24日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司的议案》，同意公司在浙江省杭州市设立浙江泰坦股份有限公司杭州分公司，并授权公司管理层办理分公司的登记事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次设立分公司在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、公司名称：浙江泰坦股份有限公司杭州分公司
2、类型：股份有限公司分公司
3、负责人：陈宥融
4、经营场所：浙江省杭州市萧山区
5、拟定经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、设立分公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、设立分公司的目的及对公司的影响
本次设立分公司符合公司整体发展战略规划，便于人才的引进和管理，有利于合理配置公司资源，进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、设立分公司存在的风险
本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2022年1月25日
