美克国际家居用品股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2022-011
美克国际家居用品股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月25日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长寇卫平主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，董事冯陆（Mark Feng）委托董事赵晶出席会议，董事彭慧斌委托独立董事沈建文出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄新出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2022年度公司向控股股东提供担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度公司委托理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、5、6为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
2、拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东对议案 1、2、3回避表决；议案6涉及关联交易，美克投资集团有限公司作为公司控股股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
美克国际家居用品股份有限公司
2022年1月26日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-012
美克国际家居用品股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖本公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）于2022年1月6日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了关于《公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的预案等相关议案，内容详见公司于2022年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下称《管理办法》）等规范性文件的要求，公司遵循关于信息披露和内幕信息知情人的规定，对2022年股票期权激励计划（以下称激励计划）采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人做了必要登记。根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人；
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月，即 2021 年7 月 9 日至 2022 年 1月9日（以下称本次自查期间）买卖本公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1.内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2022年1月18日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次自查期间，共26名核查对象存在买卖本公司股票的行为，除此之外的其余核查对象在自查期间均不存在买卖本公司股票的行为，具体情况如下：
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2.关于买卖情况的说明
根据公司核查及与陈湄、宋凯凯、王君、翟东明、孙福东确认，其五人买卖公司股票交易相关时间发生于其本人知悉本次激励计划相关信息后，主要是由于其本人不熟悉相关法律法规及规范性文件的规定而错误操作，且知悉信息有限，无主观恶意，不存在利用内幕信息进行股票交易。后续在公司内部自查自纠时，发现了上述的操作行为并及时说明了有关情况。为此，出于审慎原则，上述5名激励对象自愿放弃公司本次拟授予其的股票期权。具体情况如下：
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其余21名激励对象在本次自查期间内买卖本公司股票是基于其对二级市场自主判断而进行的操作，在买卖本公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露本次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在获取或利用内幕信息而从事交易的情形，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。
三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格遵循关于信息披露和内幕信息知情人等管理规定，对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人做了必要登记。
在本次激励计划自查期间，其中5名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖本公司股票的行为，出于审慎原则，5名激励对象自愿放弃公司本次拟授予其的股票期权。其他21名激励对象买卖公司股票是基于对二级市场交易情况自行判断进行的操作，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年一月二十六日
